تعداد بازدید: ۸
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۱:۲۴
عضویت ۳۰ هزار نفر در سایت مربوط به سکه ثامن /دستگیری ۸ نفر متهم در ارتباط با این پرونده
ترابر نیوز:
به گزارش خبرگزاری میزان سردار سید کمال هادیانفر در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه آخرین جزییات دستگیری متهم اصلی پرونده سکه ثامن را تشریح کرد و اظهار داشت: این شرکت دو سال  پیش در شهرستان  بناب آغار به کار کرد و کار اصلی آن خرید و فروش طلای خرد بود. وی با اشاره به اینکه به دلیل نوسانات بازار طلا شرکت بلافاصله با طراحی یک سایت ابتدایی و ساده تغییر رویه داده و اقدام به خرید و فروش سکه کرد، ادامه داد: بعد از  طراحی یک سایت ابتدایی و ساده با تعداد زیادی ادمین، شرکت  وارد خرید و فروش سکه در فضای مجازی شد و از همین جا کلاهبرداری هایش را  آغاز کرد. رییس پلیس فتا ناجا با اعلام اینکه ۳۰ هزار نفر در سایت مربوط به سکه ثامن عضویت دارند و خرید و فروش مجازی را انجام می‌دادند، افزود تا کنون ۸ نفر متهم در ارتباط با این پرونده شناسایی و همگی آنها دستگیر شده اند. سردار هادیان‌فر در ادامه با اشاره به اینکه در سایت سکه ثامن ظرفیتی به نام اشتراک سیگنال‌ها وجود داشت افراد موفق را به صورت الگو معرفی می‌کردند به طور مثال فردی که ۱۰۰ میلیون سرمایه گذاری کرده بود در کمتر از سه ماه سود چند میلیونی دریافت کرده بود. وی ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد یا ۱۵ هزار میلیارد اعداد نادرستی است که در خصوص تراکنش سکه ثامن مطرح شده است و ماکسیمم تراکنش سکه ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده وتوسط ۶ هزار نفر صورت گرفته است و کل افرادی که به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند ۱۷۰۰ نفر است. رئیس پلیس فتای ناجا گفت: تراکنش‌های انجام شده در سکه ثامن از ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان بوده که در شهر‌های مشهد، تبریزو تهران صورت گرفته است. این فرد مدیر سکه ثامن در مصاحبه خود اعلام کرده بود که به کشور بازگشته، اما اینطور نبود، این فرد از تهران به دوبی و به کشور ثالث رفته بود تا از طریق دو شرکت دیگری که به نام خود ثبت کرده بود به کشور کانادا حرکت کند و همچنین مقدماتی را فراهم کرده بود که همسرش نیز قبل از وی از کشور بگریزد. سردار هادیان فر تصریح کرد: با فعالیت‌های اینترپل و کار‌های دیپلماسی این فرد در یک مکان خصوصی با همکاری پلیس کشور ثالث شناسایی و دستگیر شد فلذا اقدامات بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در حال انجام است. وی افزود: حساب‌های مدیر عامل سکه ثامن در ۳۰ بانک کشور مسدود و ۸۰ میلیارد تومان اموال وی توقیف شده است. بخشی از اموال متهم در حساب همسر او وجود داشته و یک شرکت نیز به نام وی ثبت شده بود که همسر مدیر سکه ثامن در فرودگاه تبریز دستگیر و به مقام قضایی تحویل داده شد. رئیس پلیس فتای ناجا در ادامه با اشاره به اینکه در بیست و سوم شهریورماه در خصوص دستگیری مدیرعامل سکه ثامن به پلیس فتا گزارش شد و سرور‌های ثامن در مشهد مسدود و بلافاصله ۶ نفر دستگیر شدند، اضافه کرد: هیچ کدام ازاین ۶ نفراز جریان خروج مدیر سکه ثامن اطلاع نداشتند. سردارهادیان فر درادامه گفت: طراح این سایت ۷ میلیارد تومان دریافت کرده است وافرادی که دراین سایت ثبت نام کرده بودند تا قبل از التهابات شدید بازار ارز سود خالصی دریافت نمی‌کردند، اما درسال جاری با نوسانات نجومی بازارارز سود‌های زیاد دریافت شد. وی اظهار کرد: با هماهنگی دادستان کشور شهرستان‌هایی که به سکه ثامن مجوز فعالیت داده و همچنین وزارت صمت و وزارت اقتصاد ودارایی باید روی فعالیت‌های سکه ثامن نظارت می‌داشتند که متاسفانه در این زمینه کم کاری صورت گرفته است، اما ما آمادگی داریم در این حوزه کمک کنیم در صورتی که مسئولیت نظارت بر این نوع سایت‌ها وکانال‌ها بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است. رئیس پلیس فتای ناجا در ادامه اضافه کرد: برای پلیس فتا ادلّه مهم است واظهارات مهم نیست به همین خاطر تمامی سرور‌های سکه ثامن در شهر مشهد وتهران ریکاوری می‌شود و افرادی که پول واریز کرده و یا پولی برداشت کرده‌اند شناسایی می‌شوند. یکی از مشکلات سایت سکه ثامن مجهول المکان بودن مدیر بوده و بیشتر افرادی که درحال حاضر شکایتی دارند به مجهول المکان بودن این فرد اشاره کرده‌اند همانطور که مدیر سکه ثامن دراظهارات خود گفته بود به دلیل اینکه مکانی برای حضور نداشتم واطلاعاتی در این زمینه وجود نداشت با استفاده از ۵ روز تعطیلی که پیش رو داشتیم از موقعیت استفاده و از کشور متواری شدم. سردار هادیان فر در ادامه افزود: بعد ازاین اتفاقات مرکز پیشگیری پلیس فتا بیش از ۷ سایت دیگر را که به این صورت درحال فعالیت بودند شناسایی و از هفته بعد مدیران این سایت‌ها را احضارکرده و به فعالیت‌های آن‌ها رسیدگی خواهد کرد. وی تصریح کرد: مدیر سکه ثامن روز هفتم در کانال تلگرامی خود پیامی منتشر کرد مبنی بر اینکه من در داخل کشور هستم و در حال حساب وکتاب و برگرداندن پول‌ها هستم که از طریق همین پیام تلگرامی موفق به دستگیری وی شدیم. انتهای پیام/ تعداد بازدید: 12 ،       

کد خبر: 14760  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: ترابر نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

توافق آتش‌بس در استان تعز یمن با نظارت سازمان ملل اکو فارس  ۴۵ دقیقه پیش

به گزارش اکوفارس به نقل از شبکه روسیا الیوم، طرف‌های درگیر در یمن با نظارت سازمان ملل با پیش نویس توافقی برای آتش‌بس کامل در استان تعز در غرب یمن و گشایش راه‌های منتهی به آن که از آوریل 2016 بسته شده بود، موافقت کردند. تجاوزات نظامی مزدوران سعودی به استان تعز که اهمیت استراتژیک دارد،...

رهایی ۵ نفر از محکومان به قصاص از پای چوبه دار در شوشتر اکو فارس  ۴۵ دقیقه پیش

عبدالعباس زبیدی‌نیا در گفت‌و‌گو با تسنیم، درباره رهایی 5 نفر از محکومان به قصاص در شهرستان شوشتر اظهار داشت: در راستای تحقق رسالت ذاتی شورای حل اختلاف و تلاش برای ایجاد صلح، سازش، توسعه و گسترش این فرهنگ در جامعه؛ رئیس دادگستری، دادستان و اعضاء شورای حل اختلاف شوشتر...

وزیر کار: تعاونی مرزنشینان را دوباره احیاء می‌کنیم/ تعداد کمی از تعاونی‌های مسکن موفق نبوده‌اند آفتاب نیوز  ۵۵ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : محمد شریعتمداری در نشست با هیأت‌رئیسه اتاق تعاون و اتحادیه‌های تعاون استان هرمزگان بیان کرد: مردمی‌کردن اقتصاد به‌وسیله تعاونی‌هاست و این امر مختص کشور ما نیست بلکه در کشورهای دیگر نیز شاهد سپردن امور اقتصادی به تعاونی‌ها هستیم.وی افزود: در قانون اساسی کشور ما بر توجه به واگذاری خدمات...

سفیر ایران در بغداد: آمادگی ایران برای همکاری در بازسازی عراق پول نیوز  ۱ ساعت پیش

پول‌نیوز - سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر آمادگی کشورمان برای مشارکت در بازسازی مناطق متضرر از تروریسم در عراق تاکید کرد.ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در بیانیه‌ای، اولین سالگرد پیروزی عراق بر تروریسم داعشی را به ملت و دولت این کشور تبریک گفت.مسجدی در بیانیه خود آورده...

خط کشتیرانی بوشهر - قطر راه‌اندازی می‌شود پول نیوز  ۱ ساعت پیش

پول‌نیوز - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر گفت: در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران با قطر خط کشتیرانی بوشهر - قطر راه‌اندازی می‌شود.خورشید گزدرازی عصر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به نقش مهم بوشهر در اقتصاد کشور اظهار داشت: استان بوشهر با داشتن زیرساخت‌های...

پارک خودروسازان زیر ذره‌بین ستاد تنظیم بازار / لزوم افزایش حساسیت کامودیتی‌ها به نرخ‌های جهانی بورس نیوز  ۱ ساعت پیش

رضا رحمانی وزیر صمت در پاسخ به خبرنگار بورس‌نیوز درباره قیمت‌گذاری خودروها اظهارکرد: قیمت جدیدی که از سوی برخی خودروسازان اعلام شد، جزو خودروهایی نبوده که مشمول قیمت کذاری از سوی شورای رقابت باشد، بنابراین باید از سوی سازمان حمایت بررسی کامل شکل بگیرد ضمن آنکه نظارت‌ها به ستاد تنظیم بازار تنفیض شده...

سود ۲۰ درصدی خط قرمز بانک مرکزی شد روزنامه جوان  ۱ ساعت پیش

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کشور در حالی این روز‌ها با چالش بزرگ افزایش نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند که برخی از بانک‌ها خود با عملکرد خود به یکی از عوامل اصلی این اتفاق تبدیل شده‌اند.

کولبری و ته‌لنجی به 20 درصد سال قبل رسید روزنامه جوان  ۱ ساعت پیش

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: تا پیش از این مردم آبادان از حضور عراقی‌ها بسیار ناراحت بودند، اما از زمان ممنوعیت ورود آن‌ها وضعیت کسب و کار و رونق بازار خراب شده و حالا به دنبال آن هستند که دوباره عراقی‌ها به این منطقه بازگردند.

توضیح معاون وزیر ورزش در مورد رفتن مدیرعامل پرسپولیس و ماندن تاج اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش مهر، محمدرضا داورزنی در مجمع پیشکسوتان اسکی گفت: در سالهای ۶۰ تا ۶۲ هم در کردستان و هم شمال شرق درگیر بودیم که بسیاری از پیشکسوتان اسکی منشا خیر و آموزش اسکی کوهستان بودند. وی افزود: خیلی خوشحالم بعد از مدتها بسیاری از دوستان را می بینم که منشا خدمات زیادی در راه توسعه اسکی بوده اند و آرزو...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده