تعداد بازدید: ۱۹
تاريخ انتشار: دوشنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۰۲:۲۰
ایران در اجرای تعهداتش پیشرفت هایی داشته است
به گزارش ایرنا، لوئیس یکشنبه شب در مصاحبه ای با اشاره به نتایج عضویت در اف.ای.تی.اف (FATF) اظهار داشت: قطعا این اقدام می تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند که وارد تجارت با سایر کشورهای جهان شوند و می توانند به دنیا نشان دهند که این کشورها مکان های امنی برای سرمایه گذاری هستند. وی در پاسخ به این پرسش که اگر «کشوری مثل آمریکا مانع از خروج آنها از لیست سیاه شود» گفت: ما نمی توانیم هیچ کشوری را وادار به دادوستد با دیگر کشورها بکنیم اما می توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه کنیم که نشان دهد آن کشور محل امنی برای سرمایه گذاری و کسب و کار هست یا نه.
استانداردهایی که ما درنظر می گیریم – که جهانی است – معیارهایی کاملا فنی است و هدفشان نشان دادن این است که مشخص کند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از احتمال سوءاستفاده گروه های تروریستی درنظر گرفته است یا نه. لوئیس با بیان اینکه اف.ای.تی.اف در مورد اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم گیری نمی کند، افزود: این موضوعی است که سازمان ملل متحد در مورد آن تصمیم می گیرد.
حرف ما این است که زمانی که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند و به عنوان مثال، ما از همه کشورهای می خواهیم که هرگونه تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. وی بدون توجه به این نکته که ایران از مخالفان تروریستم بوده و خود بارها قربانی اقدامات تروریستی گروه هایی بوده که مورد حمایت غرب و برخی کشورهای منطقه بوده است، مدعی شد: در مورد ایران چیزی که امیدواریم انجام بدهد، غیرقانونی کردن تروریسم است.
این مقام گروه ویژه اقدام مالی با بیان اینکه «فکر کنم همه می دانند این گروه ها چه گروه هایی هستند» اضافه کرد: گفت وگو در این باره «موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست».دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف تاکید کرد که این نهاد نقشی در تروریست خواندن گروه ها ندارد.لوئیس درخصوص نحوه نظارت بر عملکرد کشورها گفت: در مورد کشورهای عضو اف.
ای.تی.اف روال این است که سالانه نظارت کنیم. سی وهفت کشور عضو مستقیم ما هستند. تیمی را برای سه هفته به آن کشور می فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما 9 نهاد منطقه ای هم داریم که عضو اف.ای.تی.اف هستند که آنها حوزه های بازرسی و نظارت حوزه های زیر نظر خودشان را دارند. الان با این نهادهای منطقه ای 204 حوزه قضایی مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تعداد انگشت شماری از مناطق جهان، خارج از این نظارت فعالیت می کنند.
وی درباره سابقه همکاری اف.ای.تی.اف و ایران گفت: ما در سال 2016 همکاری با ایران را آغاز کردیم. آنها تعهد دادند که با تمام توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. حالا سه بار در سال با ایران ملاقات مستقیم داریم. این ملاقات ها در رم بوده است. آنها مدارک خود را درباره قدم هایی که برای شفاف سازی مالی برداشته اند، ارائه کرده اند و ما هم آنها را به دقت بررسی کردیم.
وقتی که از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، به ایران سفر کرده و تیمی را به تهران می فرستیم. لوئیس با اشاره به اینکه «ما با بانک مرکزی ایران در ارتباطیم» افزود: ایران و بانک مرکزی آن به بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با پولشویی و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورهای اطمینان می دهند که می توانند با ایرانی ها کار کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می کند؟» گفت: بله، البته. جدای از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران می گیرند، نتیجه همکاری ایران با اف.ای.تی.اف به هر حال مثبت است. هرچند مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک های مرکزی با هم، نیست اما این استانداردها کمک می کنند که بانک های مرکزی و بانک های دیگر کشورها بدانند که ایران در مورد نحوه برخوردش با ریسک سرمایه گذاری به پختگی رسیده است.
وی اظهار داشت: ایران از ژوئن 2016 با قول همکاری در سطح بالا کارش را با ما شروع کرد. ایران برنامه عملی ارائه کرد. آنها توانستند اعضای اف.ای.تی.اف را قانع کنند که پیشرفت هایی داشته و درحال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند و به همین دلیل مهلت های جدیدی دادیم. اول، تا فوریه و ژوئن امسال. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با اف.
ای.تی.اف انجام داده است یا نه؟ دبیر اجرایی اف.ای.تی.اف ادامه داد: این کاملا به کشورهای عضو بستگی دارد. آنها باید تصمیم بگیرند که ایران در عمل چقدر برای اجرای برنامه هایش قدم برداشته است و اینکه آیا فکر می کنند ایران می تواند در مدت زمان باقی مانده تعهداتش را کامل کند یا نه. ایرانی ها پیشرفت هایی داشته اند و ما تلاش می کنیم ارتباطمان را ادامه بدهیم.
به گزارش ایرنا، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی اجرای لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت ها استانداردهایی را مشخص می کند و آنها را در قالب توصیه ها و راهنمایی ها منتشر می کند. این نهاد مرجع بین المللی، فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیارگرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست.
اف.ای.تی.اف یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت یا «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌ هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که براساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌ بندی می‌ کند.بیش از 800 مقام مسئول به نمایندگی از 204 کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به پاریس رفته اند تا در هفته اف.ای.
تی.اف شرکت کنند.در این اجلاس شش روزه که از 14 اکتبر (یکشنبه 22 مهر) آغاز شده و تا 19 اکتبر (27 مهر) برگزار می شود، 140 گزارش پیرامون مسائل مهمی به منظور حفاظت از سلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گروه ویژه اقدام مالی قرار است در این نشست درباره اقدامات ایران برای اجرای توصیه های این نهاد تصمیم گیری کند.
شبک**9423**1392

کد خبر: 19961  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: ایرنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای سياسي

واکنش تند روزنامه اصلاح‌طلب به مصاحبه حضرتی با تسنیم:"عارف" جایگاه ریاست جمهوری ندارد تسنیم  ۳۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتمادملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری تسنیم، درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 گفته بود "اصلاح‌طلبان حتماً در انتخابات شرکت می‌کنند و کاندیدا هم خواهند داشت....

مصوبه جدید مجلس برای بهبود معیشت فرهنگیان تسنیم  ۳۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 30 آبان) قوه مقننه، در جریان بررسی ماده یک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با این ماده با 154 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.انتقاد...

اتمام ابعاد اجرایی طرح جامع مالیاتی تا پایان سال شبستان  ۳۴ دقیقه پیش

اتمام ابعاد اجرایی طرح جامع مالیاتی تا پایان سال  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «طرح جامع مالیاتی» از طرح های مهم و ملی کشور است و موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می شود. این طرح از طرح های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و داریی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.   افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی...

راهکار ترامپ برای بن سلمان؛ توجهات را به ایران معطوف کنیم شبستان  ۳۴ دقیقه پیش

راهکار ترامپ برای بن سلمان؛ توجهات را به ایران معطوف کنیمبه گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، پس از آن که بحران قتل رونامه نگار اپوزوسیون سعودی در ترکیه توجه جهانیان را به عربستان جلب کرد همکاری های آمریکا با این کشور نیز بیش از پیش در نگاه افکار عمومی بین المللی زیر سوال رفت.   آمریکا از ابتدای این بحران تلاش کرد تا آن را از «محمد بن...

مهم؛ جزئیات مشمولان بسته حمایتی دولت/ پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به خانواده ۴ نفره + سند نامه  ۵۰ دقیقه پیش

به گزارش نامه نیوز، هیئت وزیران در تاریخ 27 آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه را تصویب کرد.بر اساس «دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه»...

موضع صریح نخست وزیر عراق درباره تحریم‌های ایران نامه  ۵۰ دقیقه پیش

به گزارش نامه نیوز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که جمعی از اصحاب رسانه را به حضور پذیرفته بود، به سئوالات مختلف آنها درباره تحولات داخلی و خارجی و اوضاع منطقه‌ای پاسخ داد.نخست وزیر عراق در پاسخ به سئوالی درباره تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و اینکه عراق در این زمینه چه موضعی خواهد گرفت؟ تصریح...

برای حل مشکلات به باور و اعتقاد زمان جنگ نیاز داریم خبرگزاری برنا  ۵۲ دقیقه پیش

برای حل مشکلات به باور و اعتقاد زمان جنگ نیاز داریم به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «مسعود پزشکیان»، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور اظهار کرد: سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در صحن علنی حضور دارند تا از سخنان ایشان استفاده کنیم اما پیش از آنکه...

تحویل 700 واحد مسکونی به مردم زلزله زده کشور/ وجود 980 محله آسیب پذیر در کل کشور خبرگزاری برنا  ۵۲ دقیقه پیش

تحویل 700 واحد مسکونی به مردم زلزله زده کشور/ وجود 980 محله آسیب پذیر در کل کشور به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته بسیج گفت: این توفیق و افتخاری است که در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارم، از هیات رئیسه مجلس و مسعود پزشکیان که بیانات بلندی درخصوص نقش بسیج داشته اند،...

پول‌شوها مشغول کار هستند/ جدال ظریف با پول کثیف آفتاب نیوز  ۵۶ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : حرف‌های اخیر ظریف یک نکته مهم داشت؛ جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. آیا همین جاها دوباره مشغول کار شده‌اند؟ خیلی‌ها بوده‌اند که در روزهای اخیر گفته‌اند حملات به وزیر خارجه حاصل آن است که او آب در...

باهنر: دندان رقابت با اصلاح‌طلبان را نکنده‌ایم/ جدایی حساب اصلاح طلبان از دولت بی معرفتی بود آفتاب نیوز  ۵۶ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : محمدرضا باهنر گفت: الان موقع درگیری با دولت نیست و نه تنها کسانی که از دولت حمایت کرده‌اند نباید درگیر شوند، حتی به رقبای دولت هم بارها از رسانه‌ها و موضع‌گیری‌هایم اعلام کرده‌ام که وقت مقابله با دولت، الان نیست. حتی بعضی‌ها سوال می‌کنند که انتخابات ۱۴۰۰ و مجلس چه می‌شود؟ اصلاً الان وقت...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده