تعداد بازدید: ۲۰
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۲۲ آبان ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۰۵:۵۰
کشف 5 هزار حساب جعلی با موجودی5.3 میلیارد دلار در پاکستان
آفتاب‌‌نیوز : «میرزا شهزاد اکبر» روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها با بیان کشف مدارک جدیدی علیه فساد اقتصادی گسترده در این کشور، گفت:مدارک و مستنداتی به دست آمده که نشان می‌دهد، بیش از 700 میلیارد روپیه (حدود 5.3میلیارد دلار) به صورت غیر قانونی از پاکستان خارج شده است.وی اضافه کرد:این مبلغ ، به بیش از 10 کشور جهان منتقل شده و در حساب‌های مفسدان اقتصادی قرار دارد.
شهزاد اکبر با ادعای وجود فساد گسترده در دولت پیشین پاکستان، اضافه کرد:این 700 میلیارد روپیه در مقابل تمامی مبالغی که طی سالیان گذشته از کشور خارج شده، ناچیز است.دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی مدعی شد که مسئولان دولت های پیشین این کشور، برای مخفی نگه داشتن فساد اقتصادی خود از حساب هایی استفاده می کردند که مالکان آنها بدون هیچ مشکلی در کشوری نظیر دبی مقیم هستند.
وی همچنین به واریز ارقام نجومی به حساب افراد فقیر و سوءاستفاده از حساب های آنان اشاره کرده و گفت:بزودی این معما نیز حل شده و متوجه می شویم که چه کسانی از این حساب ها سوءاستفاده می کنند.بر اساس گزارش دیوان عالی پاکستان، بیش از 400 میلیون دلار از طریق هزاران حساب بانکی جعلی یا حساب افراد فقیر به خارج از کشور منتقل شده است.
بنابر این گزارش افرادی که در پولشویی دست دارند با شناسایی و استفاده از افراد فقیر، پول های کثیف را از پاکستان به خارج از کشور انتقال می دهند.درحال حاضر اداره اطلاعات فدرال پاکستان با تشکیل یک تیم ویژه برای شناسایی هویت پولشویان تلاش می کند.تشدید روند انتقال پول های کثیف از پاکستان به خارج زمانی روی می دهد که دولت سعی می کند اسم این کشور را از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی ضد تامین مالی تروریسم و پولشویی خارج کند.
گروه ویژه بین المللی اقدام مالی ( FATF ) به دلیل ادامه روند انتقال غیر قانونی منابع عظیم پولی به خارج از این کشور اسم این کشور را در لیست خاکستری قرار داده است .این گروه بین المللی ضد پولشویی همچنین اعلام کرده است که گروه های تروریستی با استفاده از سیستم مالی پاکستان پول جابجا می کنند.منبع: ایرنا

کد خبر: 50718  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: آفتاب نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

ورود سالیانه چندصدمیلیون مترمکعب خاک به سدهای کشور آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : «هوشنگ جزی» روز چهارشنبه در آیین آغازبکار عملیات اجرایی طرح آبیاری قطره ای جنگل های حاشیه سد مهاباد افزود: استفاده نکردن از روش های مناسب حفاظت از خاک باعث می شود که هر ساله بخشی از خاک بر اثر بارش باران و برف فرسایش پیدا کند و وارد سدهای کشور شود.وی اضافه کرد: این فرسایش علاوه بر از...

آیا مسکن مهر در این دولت خواب بود؟ آفتاب نیوز  ۴ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : وقتی می‌گوییم دولت قبل کلنگ زد و رفت دقیقا منظورمان این است که مسوولان دولت‌های نهم و دهم به عنوان مخترع مسکن مهر که به گفته‌ی کارشناسان قصد داشتند سالیانه یک میلیون واحد بسازند، بعد از شش سال فقط ۶۹۰ هزار واحد را در کل کشور آن هم با کمترین امکانات، خدمات و زیرساخت‌ها تحویل دادند. مثلا...

قاتل خاموش برای مرگ ۳ نفر کمین کرده بود + تصاویر اکو فارس  ۵ ساعت پیش

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ساعت 17:13 روز گذشته حادثه گازگرفتگی در بلوارمعلم، شهرک امام خمینی به سامانه 125 اعلام شد که بلافاصله نجاتگران شماره پنج سازمان آتش‌نشانی تهران مستقر درایستگاه 38 با هماهنگی ستاد فرماندهی این سازمان، به محل حادثه اعزام شدند. یوسف رستمی؛...

ادامه پربارشی آذرماه + جدول اکو فارس  ۵ ساعت پیش

به گزارش تسنیم، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 20 آذر سال آبی 98ــ97 (80 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 86.1 میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (49.5 میلی‌متر) 73.9 درصد...

اتصال «دینارکوه و کبیرکوه » به امید گشایش روزنه ای از اعتبار ایرنا  ۵ ساعت پیش

به گزارش ایرنا، اجرای تونل کبیرکوه که از آن به عنوان طولانی ترین تونل غرب کشور نام برده می شود، سال 1389 با حضور وزیر وقت راه و ترابری آغاز شد و اکنون بعد از هشت سال اجرا و حدود 150 میلیارد تومان هزینه، پیشرفت فیزیکی آن کمتر از 70 درصد عنوان می شود. این تونل حدود پنج کیلومتری، قرار است با گذر از دل...

دستگیری سارقان سنگ‌های میلیاردی در نقطه مرزی اکو فارس  ۷ ساعت پیش

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در مورخ 5 آذر 97 پرونده‌ای با موضوع سرقت مسلحانه از کلانتری 113 بازار به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که طی آن مالباخته عنوان کرده بود چهار سارق مسلح با تهدید اسلحه کمری سه قطعه سنگ الماس به ارزش تقریبی 3 میلیارد تومان...

تصادف مرگبار در اتوبان تهران ـ کرج + تصاویر اکو فارس  ۷ ساعت پیش

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا با اعلام خبر تصادف مرگبار در اتوبان تهران ـ کرج درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت 6:14 صبح امروز یک مورد حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق اتوبان تهران ـ کرج، نرسیده به پل حکیم به سامانه 125 اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان دو...

درآمدزاترین منطقه پس از عسلویه کجاست؟ آفتاب نیوز  ۷ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : «محمد حسن‌زاده» دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مسئولان ارشد انجمن معدن و صنایع معدنی استان در محل خانه صنعت‌معدن و تجارت، اظهار کرد: سنگان بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن در شرق کشور بوده و در وضع موجود کشور مواد معدنی یکی از بزرگ‌ترین درآمدهای برای ارزآوری در دنیا است، اما متأسفانه در کشور کمتر به...

بن سلمان باید مسئولیت قتل خاشقچی را بپذیرد ایرنا  ۷ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار ایرنا، مارتین ایندیک دقایقی پس از تصویب قطعنامه دو حزبی علیه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سنای آمریکا، این مطلب را در یادداشت توئیتری خود نوشت.وی افزود: این مساله ای نیست که بتوان با جارو آن را زیر فرش ریخت و نادیده گرفت و می تواند روابط استراتژیک ما را به نفع ایران از بین ببرد.نماینده...

چشمی: قانون داوری برای استقلال با تیم‌های دیگر فرق دارد! اکو فارس  ۸ ساعت پیش

به گزارش ایسنا، روزبه چشمی در صحبت‌هایی تند علیه داوری گفت: با چه قانونی برای ما آفساید گرفتند؟ من از انتهای زمین دیدم که آفساید نیست ولی کمک داور از دو قدمی آفساید گرفته است؟ بازیکن حریف روی ساق پای طارق همام و استخوانش پریده و داور آوانتاژ می‌دهد. آوانتاژ درست بود اما بعدش که می‌توانست...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده