تعداد بازدید: ۱۰
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۶:۴۳
افشای گوشه‎ای از پولشویی گسترده در اروپا/انتقال 200 میلیارد یورو پول مشکوک در دانمارک
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی کانورسیشن، توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود 200 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های 2007 تا 2015 از سمت خود استعفا کرده است.برای اینکه بزرگی این عدد را درک کنیم، باید بدانیم که رقم کل تولید ناخالص داخلی استونی در سال 2017 میلادی 29 میلیارد یورو بوده و این رقم حدود دو سوم کل تولید ناخالص داخلی 324 میلیارد یورویی دانمارک است.
این پرونده تخلف بانکی سوالات جدی ای در مورد اقدامات بانک ها و دولت های اروپایی در مبارزه جدی با پولشویی مطرح می سازد. کمیسیون اروپایی این پرونده را «بزرگترین رسوایی برای اروپا» خوانده و دانسکده بانک و رگولاتورهای مالی دانمارک و استونی تحت تحقیقات ناظر بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفته اند تا مشخص شود که آیا آنها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی نقش داشته اند یا نه.
پولشویی موجب تسهیل ارتکاب جرم شده و ضمن تضعیف نظام های مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می شود. همه اینها واقعیت هایی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد که حتی پیچیده ترین رژیم های مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پول های مشکوک نیستند.برای مثال، آژانس جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینه ای که پولشویی هر ساله به اقتصاد این کشور تحمیل می کند، 24 میلیارد پوند است.
همچنین برآورد شده که 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی رقمی حدود 1.5 تریلیون پوند هر ساله توسط بزهکاران مورد پولشویی قرار می گیرد.پولشویی فرآیندی است که از طریق آن منشاء مشکوک «پول کثیف» (پولی که از طریق ارتکاب جرم به دست می آید) از طریق عبور از سیستم های مالی کشورها به گونه ای جلوه داده می شود که درآمد کسب شده از طرق قانونی به نظر بیاید.
تکنیک های مختلفی برای انجام تراکنش های مربوط به پولشویی به کار گرفته می شود. ممکن است پولشویی از طریق کشورهای مختلف انجام گیرد و بعد به کشور اصلی بازگردد تا پول مشروع به نظر برسد.بر اساس یک گزارش مستقل در مورد ماجرای انتقال پول های مشکوک توسط دانسکه بانک: «فرآیندهای مقابله با پولشویی در شعبه (دانسکه بانک) در استونی آشکارا ناکافی و ناکارآمد بوده و موجب شده تا از این شعبه بانکی برای فعالیت های مجرمانه ای نظیر پولشویی استفاده شود.
»نتایج تحقیقات مستقل حاکی است، بیش از نیمی از 15 هزار مشتری دانسکه بانک شعبه استونی مشکوک بوده اند. منبع بیش از 85 درصد پول هایی که از طریق این شعبه بانکی جابجا می شده کشورهای روسیه، استونی و لاتویا بوده است. این پول ها به نقاط مختلف جهان ارسال شده اند.تاکنون چندین نوبت تحقیق در مورد چند مقام ملی مرتبط با این ماجرا توسط اف بی آی و آژانس جرائم ملی انگلیس انجام شده است.
رگولاتور مالی دانمارک نیز در حال انجام تحقیقات خود در این زمینه است. هرچند مقامات دانمارکی از احتمال جریمه 475 میلیون پوندی دانسکه بانک سخن گفته اند، اما مشخص نیست که آیا ارتکاب این جرم مالی آسیب بلندمدتی به این بانک معروف دانمارکی خواهد زد یا نه. پولشویی این مقدار پول در اروپا سوالاتی جدی را در مورد کارآمدی رژیم های بین المللی مقابله با پولشویی مطرح می سازد.
انتهای پیام/40

کد خبر: 59093  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: تسنیم
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

کاهش صادرات سنگ‌آهن استرالیا به سایر کشورهای جهان اکو فارس  ۲۹ دقیقه پیش

در ماه نوامبر این کشور ۳۰/ ۶۷ میلیون تن سنگ‌آهن صادر کرد که نسبت به ماه اکتبر ۵۰۰ هزار تن افت داشت. همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۵ درصد کاهش داشت. همچنین از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۸ نیز استرالیا ۴۷/ ۷۷۵ میلیون تن سنگ آهن صادر کرده است در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۷۹/ ۷۶۱...

فصل جدید معاملات بورس تهران اکو فارس  ۲۹ دقیقه پیش

معاملات سهام رویه نسبتا فرسایشی را در پیش گرفته است و بار دیگر با تردید در خصوص عوامل بنیادی کوچ بازیگران بورس تهران در میان صنایع مختلف، سودای کسب بیشترین سود ممکن در کمترین زمان ممکن را شاهد هستیم. توهم‌ کسب سودهای کلان از نوسان‌گیری در سهام بار دیگر توجه عده زیادی از فعالان بورس...

ساخت نخستین کشتی متانول‎سوز جهان در ژاپن پیام نفت  ۲۹ دقیقه پیش

پیام نفت:   شرکت کشتیرانی میتسوئی OSK ژاپن ساخت سه فروند کشتی تانکر با سوخت متانول، را سفارش داد. شرکت کشتیرانی میتسوئی OSK ژاپن ساخت سه فروند تانکر با سوخت متانول،را به شرکت کشتی‎سازی مینامینوپن ژاپن سفارش داد. این کشتی‎های تانکر،نخستین کشتی‎های متانول‎سوز جهان هستند.  به...

سی ان جی برای خودروها بهتر است یا گاز مایع؟ پیام نفت  ۲۹ دقیقه پیش

پیام نفت:     ترویج استفاده از سی ان جی به عنوان سوخت خودروها طی سالهای اخیر موجب شده گاز مایع یا ال پی جی که استفاده از آن به عنوان سوخت پاک خودروها در ایران از دو دهه پیش آغاز شده بود دیگر برای خودروها مورد استفاده قرار نگیرد اما این پرسش همواره در افکار عمومی وجود داشته که ال پی جی برای...

سه گروه می خواهند آرامش بازار ارز را به هم بزنند ؛ هفته سختی در پیش است؟ نامه  ۳۲ دقیقه پیش

 به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرآنلاین، شبکه های مجازی پر شده‌اند از اظهار نظرهایی از قول همتی مبنی بر نبود منابع مالی کافی، بحران در ذخایر بانک مرکزی و ... این اخبار در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی به تازگی عملیات ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بازپرداخت بدهی‌های سپرده‌گذاران...

خیز دولت برای اصلاح لایحه بودجه 98 شبکه ایران  ۴۲ دقیقه پیش

رئیس جمهوری در پایان نشست مشترک سران قوا، با اشاره به چارچوبی که در هفته‌های گذشته در بخش اقتصاد و مسأله بودجه سال آینده تنظیم شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب رهنمودی را دادند و بر مبنای این رهنمود جدید، جلسه‌ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم خواهیم...

جدایی «صاد» و «میم» از «ت» شبکه ایران  ۴۲ دقیقه پیش

فعالان اقتصادی قبل از 12 تیر سال 90 (روز ادغام) به دولت وقت هشدار دادند که ادغام بدون سیاستگذاری و مشخص نبودن سازوکارها، خروجی جز تنبل شدن یک وزارتخانه ندارد و روند تصمیم‌گیری به جای آنکه تسریع شود، لاکپشتی خواهد شد و این امر به ضرر تولید و تجارت است. اما زور موافقان چربید و وزارت بازرگانی که نخستین...

شرکت‌های لوازم خانگی خارجی از بازار ایران خارج نشده‌اند بورس نیوز  ۴۴ دقیقه پیش

به گزارش بورس‌نیوز، در ماه‌های اخیر به واسطه اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا برخی شرکت‌های بین‌المللی که در ایران فعالیت داشتند عملا از بازار ایران خارج شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که این شرکتها حجم قابل توجهی محصول به بازار وارد کرده و خریداران بسیاری را به سوی خود جذب کرده بودند و...

بازی تکراری درباره نرخ انواع سوخت بورس نیوز  ۴۴ دقیقه پیش

به گزارش بورس نیوز، فرهاد فزونی درباره نرخ انوع بنزین اظهار کرد: هرسال در ماه‌های نزدیک به ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بازی تکراری درباره نرخ انواع سوخت و حامل‌های انرژی در کشور به راه می‌افتد. در این بازی رئیس‌جمهور پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را به مجلس ارائه می‌دهد و از سوی دیگر مجلس در...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده