تعداد بازدید: ۸
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

تبدیل سیگنال های مغزی به حرکت با کمک یک دستگاه جدید ایران اکونومیست  ۴ هفته پیش

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، به گفته محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن که این دستگاه را ساخته اند، بیماران مبتلا به سکته مغزی با استفاده از این دستگاه یاد می گیرند که از ذهن خود برای باز و بسته کردن دستگاهی که روی دستان فلج شده آنها نصب شده است،...

تولید نانوذرات پایدار برای کاربرد در حوزه پزشکی ایران اکونومیست  ۴ هفته پیش

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛  سعید جعفری، مجری طرح  گفت: خواص خارق‌العاده و منحصر به فرد نانوذرات نقره، کاربرد آنها را بسیار گسترده کرده است که از آن میان می‌توان به محلول‌های کلوئیدی نانوذرات نقره به دلیل خاصیت آنتی باکتریال و ضدویروسی و ضدقارچی و کاربرد آنها در انواع زخم...

گفت‌وگوی تلفنی روحانی و پوتین درباره پروژه‌های مشترک نفت و گاز خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، کرملین خبر داد که روحانی و پوتین رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی به لزوم تلاش بیشتر برای حل بحران سوریه و همچنین قراردادهای اقتصادی بحث کردند. کرملین همچنین اضافه کرده است که در این گفت‌وگوی...

کامپیوترهای بدون کیس مخصوص محیط‌های گرم و میان رده‌های 5 و 5.5 اینچی‌ چینی خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، نسل جدید کامپیوترهای بدون کیس (ALL IN ONE) با رفع ایرادات پایه مانتیور، گوشی‌‌های میان‌رده‌ چینی جدید در سایز های 5 و 5.5 اینچ و هارد اکسترنال ضد ضربه محافظ در برابر هر آسیب طبیعی برای حفاظت از داده‌ها تازه‌های این هفته بازار...

ثبات نرخ سکه در بازار آنا  ۴ هفته پیش

قیمت سکه امروز در بازار آزاد بدون تغییر قیمت باقی ماند و یک میلیون و 179 هزار تومان معامله شد. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، نیم سکه بهار آزادی 650 هزار تومان و ربع سکه 371 هزار تومان معامله شد. سکه گرمی نیز امروز معادل 255 هزار...

دولت را رقیب بخش خصوصی نکنید آنا  ۴ هفته پیش

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی گری دیگر ورود نکند/ یک مجموعه  دولتی نباید از ظرفیت خود برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد/ برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف‌سازی  و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار...

کفش‌هایی که چند میلیون می‌ارزند ستاره ها  ۴ هفته پیش

کفش‌هایی که چند میلیون می‌ارزند به گزارش ستاره ها به نقل از ایسنا، مرد علی حیدری ۴۱ سال است که چاروق «پاپوشی که یکی از صنایع دستی زنجان محسوب می‌شود و با چرم دوخته می‌شود» را می‌دوزد؛ تا کنون ۳۱۴ شاگرد تربیت کرده است و اسم همه‌ی آنها را با شماره تلفن‌هایشان در یک دفتر نوشته است. بیشتر...

یک سوال از بانک مسکن/پولی که 8 سال پیش گرفتی الان کجاست؟ تسنیم  ۴ هفته پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر قصد برنامه ریزی در باره مسکن را داشته باشیم باید شرایط موجود کشور را بررسی کنیم و بدانیم در کجا قرار گرفته ایم در شرایط موجود ما یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی کمبود داریم .بعلاوهبر اینکه سالانه 650 هزار خانوار جدید تشکیل می شوند...

سونامی قیمت مسکن در سال 96 منتفی است تسنیم  ۴ هفته پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در گفتگوی ویژه خبری با اعلام اینکه بین 35 تا 40 درصد اقتصاد کشور در بخش مسکن است، افزود: بخش مسکن در پی خود اشتغال ،حرکت تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که تقریبا 70 هزار تن ظرفیت دارند اما امروزه چه میزان از آنها کار می کنند...

جهش بلندایران درجذب سرمایه خارجی مجمع واردات  ۴ هفته پیش

 براساس گزارش 2017 این نهاد که برترین‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 معرفی‌ شده‌اند، جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال 2016 روند کاهشی را تجربه کرده است. به گزارش اقتصادنیوز،این نهاد در رتبه‌بندی خود مبنا را بر سرمایه‌گذاری «گرین‌فیلد»...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها