تعداد بازدید: ۵
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

شرکت ولوو ارتباطش با افراموتور را انکار کرد طلانیوز  ۱ ساعت پیش

دوشنبه ، ۲۷ دی ۱۳۹۵ ، ۱۲:۴۴ 0 نظرات PREV NEXT --> http://www.talanews.com/fa/plugins/content/jumultithumb/img.php?src=Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvdm9sdm8tYmlubGVyY2UtYXJhY2ktZ2VyaS1jYWdpcmRpLTczODczLmpwZyZhbXA7dz04MDAmYW1wO2g9NjAwJmFtcDtxPTEwMA== طلانیوز try...

عوارض خام‌فروشی باید برای تشویق صادرات هزینه شود ایلنا  ۳ ساعت پیش

عوارض خام‌فروشی باید برای تشویق صادرات هزینه شودبه گزارش ایلنا، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با بیان این مطلب افزود: اخذ عوارض صدور کالاهای خام که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی بود باید برای تشویق صادرات با ارزش افزوده بالا و تشویق صادرات برگردد و موانع عدم برگشت آن باید در شورای گفت‌وگو...

حقوق سر برج، مقصر گرانی گوشت همشهری آنلاین  ۳ ساعت پیش

حقوق سر برج، مقصر گرانی گوشت حقوق سر برج، مقصر گرانی گوشت اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - از روزی که گوشت قرمز بنای نافرمانی گذاشت و رو به گرانی رفت، دلایل مختلفی ازجمله دلال‌بازی، عامل افزایش قیمت معرفی شد حالا اما رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی پای...

صدور مجوز نمایندگی برای40 برند خودروساز آنا  ۴ ساعت پیش

برندهای  معتبر اروپایی و آسیایی برای واردات و حضور در بازار ایران تقاضای نمایندگی داده اند که از این میان 40 مجوز رسمی نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، صبح امروز یدالله صادقی معاون امور...

افت قیمت برخی خودروهای داخلی ستاره ها  ۷ ساعت پیش

افت قیمت برخی خودروهای داخلی به گزارش ستاره ها به نقل از ایسنا، این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتومات ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است. قیمت برخی خودروهای...

یارانه نقدی فردا واریز می‌شود هموطن سلام  ۱۰ ساعت پیش

به گزارش هموطن آنلاین از فارس، براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، هفتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی خانوار فردا یکشنبه ۲۶ دی ماه ۹۵ واریز خواهد شد. براین اساس یارانه نقدی برای هر نفر 45 هزار و 500 تومان بوده که ساعت 24 یکشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. همچنین یارانه نقدی بامداد روز...

طراحی دو محصول در ایران‌خودرو ویوان نیوز  ۱۳ ساعت پیش

روز گذشته در شرایطی از دو محصول جدید ایران‌خودرو یعنی پژو ۲۰۷i صندوق‌دار و دنا پلاس رونمایی شد که ورود این دو محصول در آینده نزدیک به بازار خودرو را می‌توان از نتایج کوتاه‌مدت برجام خواند. هرچند برجام زمینه‌ساز عقد قراردادهای خودرویی طی سال‌جاری شد، اما محصولات مشترک ناشی از این قراردادها...

آغاز فروش نقدی خودرو های سایپا با پلاک سال ۹۶ افق نیوز  ۱۳ ساعت پیش

به گزارش سایپا نیوز، رضا تقی زاده با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی مجوز پلاک سال جدید را به همه شرکت‌های خودروساز ارائه داده است، گفت: بر همین اساس شرکت سایپا از ۱۰ روز دیگر خودروهای فروش نقدی خود را با پلاک سال ۹۶ به بازار عرضه می‌کند.وی افزود: خودروهایی که به صورت اعتباری به فروش رفته است با پلاک...

سری آ ایتالیا؛ شکست یوونتوس در فلورانس ایرنا  ۱۵ ساعت پیش

به گزارش ایرنا، یوونتوس قهرمان پنج فصل گذشته سری آ ایتالیا، بامداد دوشنبه در ورزشگاه «آرتیمو فرانکی»شهر فلورانس میهمان فیورنتینا بود و در نهایت دو بر یک شکست خورد.در این دیدار فیورنتینا عملکرد فراتر از انتظاری داشت و در اکثر دقایق بازی، تیم برتر میدن بود و در نهایت در دقایق 37 و 54 با...

بزرگان نفت نمی‌توانند ایران را نادیده بگیرند آنا  ۱۵ ساعت پیش

به گفته یک کارشناس نفتی،‌ با وجود موانعی که بر سر حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران وجود دارد، اما موقعیت خاص کشورمان این اجازه را نمی‌دهد که بزرگان نفتی جهان،‌ فرصت صنعت نفت ایران را نادیده بگیرند. مرتضی بهروزی‌فر،‌ کارشناس...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده