تعداد بازدید: ۱۱
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

جهانگیری:دولت به دنبال افزایش سرمایه گذاری در کشور است شبکه ایران  ۸ دقیقه پیش

ایران آنلاین /  اسحاق جهانگیری عصر سه شنبه در جمع اعضای مجمع کارآفرینان اظهار داشت: برای سرمایه گذاری نیازمند افراد کننده کار بوده و مطمئن هستیم که در بخش سیاست خارجی آقایان سیف و طیب نیا باید شرایطی را به وجود آورند که منابع خارجی مطمئن در اختیار کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند قرار گیرد. وی...

عیدی و سنوات سال 95 چگونه محاسبه می‌شود؟ پول نیوز  ۱۴ دقیقه پیش

پول‌نیوز -  یکی از مواردی که در ایام منتهی به نوروز برای افراد بسیار مهم می‌شود میزان پاداش و سنوات پرداختی به آن‌ها است که البته برخی از صاحبان کار در محاسبه و پرداخت اصول را رعایت نمی‌کنند.با نزدیکی به ایام پایانی سال یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار پرداخت عیدی و سنوات...

ایستادگی روس‌ها در قبال کارشکنی ترامپ /علاقه‌مندی ایران برای سوآپ نفت عراق ایلنا  ۲۰ دقیقه پیش

ایستادگی روس‌ها در قبال کارشکنی ترامپ /علاقه‌مندی ایران برای سوآپ نفت عراقبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه دیدار با وزیر انرژی روسیه در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا حضور امروز وزیر روسیه به نوعی نشانگر مخالفت با کارشکنی ترامپ برای حضور شرکت‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران ارزیابی می‌شود یا خیر اظهار داشت: ما مدت‌هاست...

توقف تولید خودروهای قدیمی تا ۲ سال آینده همشهری آنلاین  ۲۲ دقیقه پیش

توقف تولید خودروهای قدیمی تا ۲ سال آینده توقف تولید خودروهای قدیمی تا ۲ سال آینده اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - علی ابراهیمی:برای چندمین‌بار، شمارش معکوس برای توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرتیراژ قدیمی بر مبنای مصوبات سازمان ملی استاندارد و حداکثر تا دی ۹۷ آغاز شد. ...

پرونده آب‌های مرزی روی میز دولت همشهری آنلاین  ۲۲ دقیقه پیش

پرونده آب‌های مرزی روی میز دولت پرونده آب‌های مرزی روی میز دولت اقتصاد > انرژی - بحران آب که در سال‌های اخیر بیشتر خود را نشان داده است، مسئله رسیدگی به وضعیت آب‌های مرزی و دیپلماسی آب را پیش کشیده است.  عباس كشاورز، معاون...

معاون رئيس‌جمهور:توجیه نداشتن کشاورزی یک موضوع انحرافی است روزنامه جوان  ۱ ساعت پیش

معاون اجرايي رئيس‌جمهور با اشاره به نقش بهره‌وري در كشاورزي كشور گفت: كساني كه مي‌گويند كشاورزي توجيه ندارد موضوعات انحرافي مطرح مي‌كنند. محمد شريعتمداري در نخستين المپياد بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور اظهار كرد: كانون بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي كشور با داشتن 35 ماده و تبصره‌هاي آن تمام...

كليات لايحه بودجه ۹۶ تصويب شد روزنامه جوان  ۱ ساعت پیش

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از روز دوشنبه وارد بررسي كليات لايحه بودجه ۹۶ شده بودند پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان و همچنين اظهارات نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علني ديروز با ۱۱۱رأي موافق، ۷۰رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماينده حاضر كليات لايحه بودجه ۹۶ را به تصويب ...

جزئیات آخرین قیمت کالاهای اساسی/ افزایش قیمت در 7 قلم/ جدول ستاره ها  ۱ ساعت پیش

جزئیات آخرین قیمت کالاهای اساسی/ افزایش قیمت در 7 قلم/ جدول   به گزارش ستاره ها به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 29 بهمن ماه 95 منتشر شد. در هفته مورد بررسی، قیمت گروه لبنیات و روغن نباتی تغییر نداشت اما بهای گروه برنج 0.4 درصد، تخم مرغ 2.2 درصد، میوه‌های تازه 2.5 درصد، گوشت مرغ 1.3...

مذاکره وزیران نفت ایران و انرژی روسیه انتخاب  ۱ ساعت پیش

در نشست وزیران نفت ایران و انرژی روسیه تفاهم‌نامه‌هایی که ۲ ماه پیش در مورد توسعه میادین نفتی و گازی ایران و فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران به روسیه گفت‌وگو و امضا شد، بحث و بررسی می‌شود. به گزارش انتخاب، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه قرار است تا دقایقی دیگر با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در طبقه...

توافق نهایی ایران و روسیه برای خرید روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران تسنیم  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران پس از دیدار با «الکساندر نوآک» وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نشست مشترک با وزیر انرژی روسیه در خصوص علاقه مندی شرکت های روسی به حضور در توسعه منابع نفتی ایران صحبت هایی شد و قرار شد تا در ابتدای...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده