تعداد بازدید: ۱۹
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

افزایش شاخص کل بورس / رشد سوال برانگیز برخی سهام ها همچنان ادامه دارد! انتخاب  دیروز

سرویس اقتصادی «انتخاب»؛ مهدی نوروزی : در پایان معاملات امروز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1396 ، شاخص کل بورس 35 واحد افزایش داشت و به رقم 79425 واحد رسید. در این راستا، نمادهای تاپیکو با 63 واحد ، فولاد با 37 واحد ، اخابر با 25 واحد ، بیشترین تاثیرمثبت و شپنا با 33 واحد ، خودرو با 27 واحد ، شتران با 22 واحد...

۴ فروند هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ آماده تحویل شد انتخاب  دیروز

 هواپیما همابر اساس اعلام خبر هما هم اینک ۴ فروند هواپیمای ATR۷۲-۶۰۰ آماده تحویل هستند و به زودی وارد کشورمان می‌شوند.  به گزارش انتخاب به نقل از خبرآنلاین، كانال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" با اعلام این خبر که به زودی ۴ فروند از هواپیماهای ای. تی. آر وارد کشور می‌شود، نوشت: در پی توافق...

تازه ترین قیمت‌های طلا و ارز تسنیم  دیروز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صرافی‌های تهرانی امروز نرخ فروش دلار را در تابلوی خود 3753 تومان، یورو را 4143 تومان، پوند انگلیس را 4811 تومان و درهم امارات متحده عربی را 1032 تومان درج کرده‌اند.در بازار سبزه‌میدان نیز قیمت فروش سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون...

فریادهای گوجه‌فرنگی 7 هزار تومانی در گوش مسئولان خواب‌آلود تسنیم  دیروز

موضوع گرانی‌های فصلی و ارزان شدن های بیش‌ازحد گوجه‌فرنگی گویی قصد ندارد دست از سر دولت‌ها بر دارد. به دلیل گرانی یک روز باید گوجه‌فرنگی را  از درب منزل ریاست جمهوری خرید کنیم و روز دیگر به خاطر قیمت پایین آن، حتی برای کشاورزان توجیه ندارد که آن را تا شهرهای دیگر حمل...

خبری از آنفولانزای حاد پرندگان نیست/ نرخ تخم مرغ آب رفت جام نیوز  دیروز

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، ناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران  با اشاره به آخرین وضعیت آنفولانزای حاد پرندگان اظهار داشت: طی ۱۸ روز گذشته موردی از شیوع آنفولانزای حاد پرندگان گزارش نشده است.   وی از کاهش ۲ هزارتومانی نرخ تخم مرغ طی یک ماه اخیر خبر داد و افزود:...

قیمت انواع محصولات ایران خودرو ۴ اردیبهشت ۹۶ جام نیوز  دیروز

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  قیمت  انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:   عصرخودرو 110 این اخبار را از دست ندهید: با ۵۰ میلیون میراژ بخرید +جدول خودرویی که گارانتی مادام العمر و اینترنت نامحدود دارد! / ببینید بانک مرکزی سند پُرخرج‌ترین دولت...

دارندگان گواهینامه باید دوره مهارت رانندگی ببینند اقتصاد ایران آنلاین  دیروز

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با سازمان راهداری گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای در بحث اشتغالزایی بسیار موفق بوده و از طرفی صنعت حمل و نقل نیز از جمله صنایع اشتغالزا است. همکاری این دو سازمان با یکدیگر می‌تواند در تحقق...

عبور از وضعیت نااطمینانی به اطمینان/ خبری از شوک های ناگهانی در اقتصاد نیست اقتصاد ایران آنلاین  دیروز

عبور از وضعیت نااطمینانی به اطمینان/ خبری از شوک های ناگهانی در اقتصاد نیست #dcImgDiv1{height:201px;}#doc_div1Img{height:207px;}  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارشناسان با بیان اینکه دولت یازدهم با ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای مالی اقدامی اساسی در اقتصاد کشور انجام داد می گویند  در حال حاضر آشوبی که پیش از این و به خصوص در...

رونق ۲۱۰۰ میلیارد تومانی بازار سکه در بورس‌کالا اکو ویژن  دیروز

به گزارش اکو ویژن - روند رو به رشد معاملات آتی سکه که از آبان پارسال شروع شد همچنان ادامه دارد و با توجه به تحلیل بازار مبنی‌بر رشد قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی انتظار می‌رود روند رو به رشد معاملات آتی سکه در بورس‌کالا همچنان ادامه داشته باشد، به موازات رونق بازار مبادله...

آمار معاملات و اخبار تالار شیشه ای اکو ویژن  دیروز

به گزارش اکو ویژن - در جریان داد و ستدهای امروز، دوشنبه 4 اردیبهشت ماه بورس تهران، نمادهای خودرو، شیمیایی و رایانه با بیشترین حجم ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند. در داد و ستدهای روز دوشنبه بیش از یک میلیارد و 49 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی به ارزش 2...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها