تعداد بازدید: ۱۶
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۵
ساعت انتشار: ۰۰:۱۴
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک
اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد. به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند. طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود. هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است. رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد. وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد. مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.

کد خبر: 618207  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: همشهری آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

سود نقدی پرداختی به مشمولین سهام عدالت پس گرفته می‌شود اکو فارس  ۳۹ دقیقه پیش

طرح توزیع سهام عدالت از سال 85 در حالی در کشور اجرایی و عملی شده است که بر اساس آن قرار شد در مدت 10 سال از محل سود این سهام، اقساط سهام عدالت پرداخت شود و از ابتدای سال 95 این سهام قابلیت خرید و فروش توسط سهامداران را پیدا کند. البته طی این سالها بخشی از سود مالی سالهای 85 و 86 سهام عدالت به برخی از...

قفل بیکاری چند میلیونی با کدام کلید باز می‌شود؟ اکو فارس  ۳۹ دقیقه پیش

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم؛ در حالی که 3 سال و اندی از فعالیت دولت می گذرد، آمارها حاکی از این است که کارنامه اشتغال زایی دولت مثبت نبوده است و متأسفانه بیکاری روند صعودی داشته و بسیاری از کارشناسان دراین باره معتقد هستند که بیکاری نه تنها در میان قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافته است، بلکه...

بورس تهران بر مدار تعادل پول نیوز  ۵۸ دقیقه پیش

پول‌نیوز - شاخص بورس در جریان سومین روز معاملاتی سال جدید ۲۰ واحد دیگر رشد کرد.در جریان دادوستدهای سومین روز معاملاتی سال جدید تعداد 399 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 831 میلیارد تومان در 45 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 20 واحدی در ارتفاع 77 هزار و 523 واحد قرار گرفت.بیشترین تاثیر...

پاکسازی هوا با بیلبوردهای تبلیغاتی ایران اکونومیست  ۱ ساعت پیش

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست  به نقل از دیجیتال ترندز،  شرکت تویوتا به تازگی خودروی الکتریکی Mirai را فقط در ایالت کالیفرنیای آمریکا عرضه کرده است. این خودرو که از هیدروژن برای فعال کردن موتور الکتریکی اش استفاده می کند،   فقط بخار آب در هوا منتشر می کند و دیگر خبری...

پرورش نخستین انبه فضایی ایران اکونومیست  ۱ ساعت پیش

ایران اکونومیست -  به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شانگهاییست، محققان چینی در ماموریت Shenzhou-۱۱ در ماه نوامبر ۲۰۱۶تعدادی انبه به فضا فرستادند.  فضانوردان چینی این میوه ها را در  آزمایشگاه فضایی تیانگونگ۲ در شرایط محیطی مختلف قرار دادند تا ویژگی های ژنتیکی  مختلفی را جذب کنند.سپس...

افزایش بهای سکه و ارز/ دلار ۳۷۷۳ تومان+جدول خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 7 هزار تومان افزایش یک میلیون و 208 هزار تومان، سکه طرح قدیم با 8 هزار تومان رشد یک میلیون و 179 هزار تومان و نیم سکه با 4 هزار تومان رشد 691 هزار تومان فروخته شد.ربع سکه هم با 6 هزار تومان افزایش قیمت 374 هزار تومان، سکه گرمی...

ورود سامانه بارشی به کشور از بعدازظهر سه‌شنبه خبرگزاری فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، احد وظیفه مدیر پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور گفت: از روز یکشنبه ششم فروردین پاره‌ای از مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، شرق و جنوب کشور بارش باران، رگبار و رعد و برق و همچنین برای پاره ای از مناطق مرکز و ارتفاعات البرز...

کاهش تولید نفت برای شش ماه دیگر بررسی می شود آنا  ۱ ساعت پیش

خبرگزاری رویترز اعلام کرد، کمیته مشترک وزرای نفت کشورهای اوپک و غیراوپک با بررسی مساله تمدید توافق کاهش تولید برای 6 ماه دیگر موافقت کرد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از ایرنا، در پیش نویس اولیه بیانیه نشست سازمان کشورهای تولیدکننده...

راه‌اندازی دو سامانه خدمت رسانی در شرکت راه آهن آنا  ۱ ساعت پیش

موبایل ربات رسمی شرکت راه‌آهن در تلگرام به آدرس iranrailBot@ و نرم افزار تلفن همراه هوشمند (اندروید) با نام rai_ir.apk از سوی شرکت راه‌آهن ایران در راستای خدمت به مردم راه‌اندازی شد. چبه گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری وزارت...

کاهش 26درصدی میانگین زمان تعمیرات امدادی انتخاب  ۱ ساعت پیش

 در نوروز 95 میانگین زمان تعمیرات امدادی در شبکه خدمات پس از فروش 1.9روز بود اما در طرح خدمات نوروزی سال 96 با اقدامات صورت گرفته از جمله الزام به حضور پست های کلیدی نمایندگی ها و تامین قطعات کامل، این مدت زمان با کاهش 26درصدی به 1.4روز کاهش یافت.     به گزارش ایکوپرس سیدرضا حسینی،مدیر...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده