سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای متهمان ارزی
رفت و آمد سلاطین به بازار ایران شدت گرفت ستاره ها  دیروز

رفت و آمد سلاطین به بازار ایران شدت گرفت به گزارش ستاره ها به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین: در سایه نبود شفافیت است که سلاطین بازار ایران یکی پس از دیگری سر بر می‌آورند. اینجا واژه سلطان مفهومی نزدیک به سلطان ندارد.  این واژه برای نشان دادن تشکیلاتی مافیایی و البته تا حدی غیر قانونی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان...

احضار۱۷۰۰ نفر در پرونده‌های شعب ویژه اقتصادی/ ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج شدند خبرگزاری برنا  ۵ روز پیش

احضار۱۷۰۰ نفر در پرونده‌های شعب ویژه اقتصادی/ ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج شدندهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی - بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقد...

آخرین وضعیت پرونده سیف و عظیم‌خودرو/ اسامی عده‌ای دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اعلام... العالم فارسی  ۱ هفته پیش

العالم _ ایران / سیاسی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در یکصدو سی و چهارمین نشست خبری خود در ابتدا به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن‌ها قطعی شده و در مورد برخی از آن‌ها بنا بر قانون و برخی هم براساس الزام...

دلایل اعدام «سلطان سکه» رسما اعلام شد جام نیوز  ۳ هفته پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، دادستانی تهران جهت تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم دو مفسد اقتصادی از جمله وحید مظلومین را منتشر کرد. متن این گزارش به شرح زیر است: با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مفاد دادنامه‌ شماره 117 مورخ 1397/7/4...

انتشار جزئیات محکومیت وحید مظلومین معروف به سلطان سکه نامه  ۳ هفته پیش

به گزارش نامه نیوز، متن این گزارش به شرح زیر است:با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مفاد دادنامه‌ی شماره 117 مورخ 1397/7/4 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و دادنامه‌ی شماره 9709970925600324 مورخ 1397/7/29 صادره از شعبه...

حکم دو مفسد اقتصادی منتشر شد خبرگزاری برنا  ۳ هفته پیش

حکم دو مفسد اقتصادی منتشر شد به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن این گزارش به شرح زیر است: با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مفاد دادنامه‌ی شماره 117 مورخ 1397/7/4 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران...

صدور کیفرخواست برای شهرام جزایری چند ثانیه  ۴ هفته پیش

صدور کیفرخواست برای شهرام جزایریفری دولت آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست برخی از متهمان ارزی که ظرف یک ماه اخیر دستگیر شده‌اند، گفت: از ۱۴۶ متهمی که ظرف یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده‌اند ۲۵ کیفرخواست امروز صادر گردیده و به زودی در نوبت محاکمه قرار خواهند گرفت که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد شدند و حدود صد و اندی ن...

عراقچی علنی محاکمه می‌شود جام نیوز  ۴ هفته پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال پرونده های معاون سابق بانک مرکزی و یکی از دلالان ارز و سکه به دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی خبرداد. غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های معاون ارزی سابق بانک مرکزی و سالار آقاخان از دلالان ارز و سکه ،گفت: کیفرخواست این...

پولشویی، حمله به آقای دیپلمات و چند داستان دیگر| چه کسانی دلواپس پول‌های کثیف هستند؟ آفتاب نیوز  ۴ هفته پیش

آفتاب‌‌نیوز : وزیر امور خارجه کشور در گفت‌وگوی اخیر خود تصریح کرده بود که پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند. وی ضمن تأیید صادقانه بودن برخی مخالفت‌ها با الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT)، بدون نسبت دادن پولشویی به شخص یا سازمانی، گفت کسانی...

پولشویی، FATF، حمله به آقای دیپلمات و چند داستان دیگر| چه کسانی دلواپس پول‌های کثیف هستند؟ آفتاب نیوز  ۴ هفته پیش

آفتاب‌‌نیوز : وزیر امور خارجه کشور در گفت‌وگوی اخیر خود تصریح کرده بود که پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند. وی ضمن تأیید صادقانه بودن برخی مخالفت‌ها با الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT)، بدون نسبت دادن پولشویی به شخص یا سازمانی، گفت کسانی...

در حوزه مدیران پرونده‌های اقتصادی جداگانه تشکیل شده است/ موارد پولشویی کم گزارش می‌شود خبرگزاری برنا  ۴ هفته پیش

در حوزه مدیران پرونده‌های اقتصادی جداگانه تشکیل شده است/ موارد پولشویی کم گزارش می‌شود به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد. وی هدف از برگزاری این نشست را همکاری...

دادستان تهران: مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد اقتصاد ایران آنلاین  ۴ هفته پیش

دادستان تهران گفت: هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ‌ادله و مستندات است. دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در کشور هستند می‌خواهد موارد را به همراه مستندات اعلام کنند.  به گزارش دادسرای...

جزئیاتی جدید از پرونده سلطان سکه و همدستش العالم فارسی  ۴ هفته پیش

العالم - ایران / سیاسی نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه 26 آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد. وی هدف از برگزاری این نشست را همکاری سازمان امور...

دستگیری ۳۰ اخلالگر ارزی در کرج جام نیوز  ۴ هفته پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، از ۳۰ اخلالگر ارزی در کرج ۲۴۴۸۶ دلار آمریکا، ۵۴۵۰ یورو، ۱۱۰۴ دینار عراق، ۲۸۰۰ لیر ترکیه و تعداد ۱۱۷ عدد سکه تمام امامی و مبلغ ۲۰ میلیون تومان وجه نقد کشف و توقیف شد. با تلاش پلیس آگاهی استان البرز در راستای اجرای طرح مقابله با اخلالگران ارزی امروز در مقابل صرافی‌ها...

دستگیری 30 اخلالگر ارزی در البرز اکو فارس  ۴ هفته پیش

سرهنگ محمد نادربیگی لحظاتی پیش در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: از این افراد 24 هزارو 484 دلارآمریکا، پنج هزارو 450 یورو، یک هزارو 104 دینار عراق ، 2 هزارو 800 لیر ترکیه و 117 سکه بهار آزادی کشف و ضبط شد. وی ادامه داد: چهار دستگاه خودرو این متهمان و تعدادی دستگاه کارتخوان توقیف شد. طرح شناسایی و برخورد...

مظلومین؛ از سکه‌هایی که پوشش بود تا دلارهایی که به خارج از کشور منتقل شد آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۸/۲۳

آفتاب‌‌نیوز :  در تاریخ ۱۳ تیر امسال بود که سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت نظارت پلیس در بازار ارز و سکه اظهار داشت: «سلطان سکه» فردی که در بازار هر کاری که دوست داشت انجام می‌داد و قیمت سکه را بالا و پایین می‌برد بعد از 3-4 ماه کار اطلاعاتی...

2 متخلف اقتصادی به اعدام محکوم شدند شبکه ایران  ۱۳۹۷/۸/۲۰

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و سومین نشست خبری با گرامیداشت ماه ربیع الاول افزود: تعداد دیگری نیز در دادگاه های ویژه اقتصادی تشکیل شده، محاکمه شده اند و غیر از دو نفر که حکمشان قطعی است، دو نفر به اعدام و تعدادی هم به حبس و رد مال محکوم شده اند که حکم محکومان به حبس قطعی است. وی...

صدور حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی بورس نیوز  ۱۳۹۷/۸/۲۰

به گزارش بورس نیوز، صد و سی و سومین نشست خبری حجت السلام غلامحسین محسنی اژه ای با حضور نمایندگان رسانه های داخلی آغاز شد.در این نشست ۹۰ دقیقه ای قرار است، سخنگوی قوه قضائیه به سوالات خبرنگاران پیرامون آخرین وضعیت پرونده های قضائی توضیحاتی را ارائه دهد.در ابتدای نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از صدور...

حکم اعدام برای ۲ مفسد اقتصادی دیگر/ تعلیق دو قاضی از سمت قضایی شبستان  ۱۳۹۷/۸/۲۰

حکم اعدام برای ۲ مفسد اقتصادی دیگر/ تعلیق دو قاضی از سمت قضایی   به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ‌ی»، سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و سی و سومین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد دیگری از کسانی که در دادگاه های ویژه محکوم شدند و غیر از ۲ نفرشان حکمشان قطعی است به اعلام اسامی این...

دستگیری دو نفر به دلیل سوءاستفاده از طرح رجیستری/ صدور کیفرخواست برای جعبه سیاه بابک زنجانی ایلنا  ۱۳۹۷/۸/۱۹

دستگیری دو نفر به دلیل سوءاستفاده از طرح رجیستری/ صدور کیفرخواست برای جعبه سیاه بابک زنجانیا در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آنها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشت...

دادستان تهران: دستگیری 2 نفر به دلیل سوءاستفاده از طرح رجیستری/ صدور کیفرخواست برای جعبه سیاه... آفتاب نیوز  ۱۳۹۷/۸/۱۹

ا در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشته اس...

دستگیری ۲ نفر به دلیل سوءاستفاده از طرح رجیستری ایلنا  ۱۳۹۷/۸/۱۹

دستگیری ۲ نفر به دلیل سوءاستفاده از طرح رجیستریا در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آنها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشت...

کیفرخواست جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد/ دستگیری ۷۰ دلال ارز در یک ماه گذشته/ اعطای... خبرگزاری برنا  ۱۳۹۷/۸/۱۹

کیفرخواست جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد/ دستگیری ۷۰ دلال ارز در یک ماه گذشته/ اعطای مرخصی به ۶۰ محکوم مهریها در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداش...

دادستان تهران: صدور کیفرخواست برای جعبه سیاه بابک زنجانی/ خرید و فروش ارز در معابر ممنوع است پول نیوز  ۱۳۹۷/۸/۱۹

ا در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشته اس...

کیفرخواست جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد/ دستگیری ۷۰ دلال ارز در یک ماه گذشته العالم فارسی  ۱۳۹۷/۸/۱۹

ا در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداش...

تشریح اقدامات پلیس آگاهی در ایام اربعین ایلنا  ۱۳۹۷/۸/۱۲

تشریح اقدامات پلیس آگاهی در ایام اربعینبه گزارش ایلنا،‌ سردار " مسعود منفرد"، آمادگی پلیس آگاهی را در برقراری و ایجاد امنیت زائران در مرزهای سه گانه (مهران، چذابه و شلمچه) مثال زدنی عنوان و اظهار کرد: هم زمان با آغاز اربعین حسینی (ع)،تیم  های "دی آی" ستادی و استانی مرکز تشخیص هویت در آماده باش کامل بودند که خدارا...

دریافت دلار با کارت ملی اجاره‌ای 1028 نفر از سامانه ثنا شبکه ایران  ۱۳۹۷/۸/۹

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ مدیر صرافی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. به گزارش ایسنا، این پنج نفر مدیر صرافی هستند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و...

اجاره ۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید ارز ستاره ها  ۱۳۹۷/۸/۹

به گزارش ستاره هابه نقل از خبرگزاری مهر: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق...

تشریح شیوه عملکرد صرافان متهم به اخلال ارزی در دادگاه تسنیم  ۱۳۹۷/۸/۹

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دادگاه آقایان احسان صفوی امیر، بهزاد بهرامی، سید مازن قاینی‌، مجید انصاری و پیمان ارغوانی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به صورت سوری و با استفاده از کارت های ملی دیگران صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی...

جزییات رسیدگی به اتهامات 5 صراف در دادگاه خبرگزاری برنا  ۱۳۹۷/۸/۹

جزییات رسیدگی به اتهامات 5 صراف در دادگاه به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی آغاز شد. در این جلسه احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان