تعداد بازدید: ۴
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۱۲:۵۳
دستگیری قاچاقچی میلیاردی ارز با هوشیاری اطلاعات یزد

به گزارش صبحانه،متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقرارت بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز و صدور حوالجات ارزی به صورت مخفیانه کرده و در بازده زمانی دو سال با سوء استفاده از حساب‌های بانکی اعضای خانواده خود، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی 300 میلیارد ریال شده است.در جریان بازرسی از منزل متهم، مقادیر قابل توجهی ارز شامل دلار، یورو ، پوند، دینار، بات تایلند، یوان چین، لیر ترکیه و منات آذربایجان به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز کشف و ضبط شده است.اکثر مشتریانی که در این پرونده با متهم در ارتباط بودند از سودجویان استان بوده‌اند که در جریان نوسانات ارزی سال گذشته، سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل کرده و به بهانه خرید ملک، زمین و موارد مختلف دیگر، منابع ارزی کشور را به مقصد کشورهای بیگانه خارج کردند.
ادامه

کلمات کلیدی:
▫ ارز ▫ ارزی ▫ متهم 
کد خبر: 1045622  |  ادامه: صبحانه آنلاین
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای اقتصادي

وضعیت بیمه ای شرکت های دانش بنیان تشریح شد اکو فارس  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش اکوفارس به نقل از مهر، مهرداد قریب گفت: با توجه به معرفی شرکت‌های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ارتباط با آن‌ها بدون اعمال ضریب، مفاصاحساب صادر و بر اساس فهرست، بررسی و عمل می‌کنیم.مهرداد قریب افزود: سازمان تامین اجتماعی به ۴۳ میلیون نفر در کشور خدمات ارائه...

خلیل‌زاده: عصر امروز خبرهای خوبی از «استراماچونی» می‌دهیم اکو فارس  ۲۹ دقیقه پیش

«اسماعیل خلیل‌زاده» برای مذاکره با وکیل آندره‌آ استراماچونی (پاستورلو) به ترکیه سفر کرده است. قرار است امروز ساعت ۱۴ نشست ویژه‌ای برگزار شود و در خصوص همکاری مجدد به بحث و تبادل نظر بپردازند.استراماچونی علاوه بر تضمین برای دریافت حقوق منظمش خواهان کاهش مدت قرارداد خود با باشگاه...

توافق اولیه با «استراماچونی» در ترکیه اکو فارس  ۲۹ دقیقه پیش

ایرنا نوشت: «اسماعیل خلیل‌زاده» سرپرست باشگاه استقلال برای مذاکره با وکیل «استراماچونی» به ترکیه سفر کرده است.مذاکرات اولیه برای بازگشت مربی ایتالیایی با وکیل وی در استانبول انجام شد و توافقاتی میان طرفین صورت گرفته است.ادامه مذاکرات سرپرست استقلال و وکیل سرمربی ایتالیایی...

دلالان بازار فردوسی: دلار ارزان می‌شود اکو فارس  ۲۹ دقیقه پیش

گزارش میدانی اقتصادآنلاین از بازار ارز فردوسی حاکی از آن است که امروز با آغاز روند نزولی نرخ ارز، بیشتر فعالان رسمی و غیررسمی بازار فروشنده شده‌اند و تنها تعداد محدودی از صرافی‌ها و دلالان معاملات مربوط به خرید را نیز انجام می‌دهند.صرافی بانک ملی نیز امروز تا ساعت 14:30 هم فروشنده بود...

قیمت دلار یک روزه ۷۵۵ تومان افتاد/ جدول آفتاب نیوز  ۳۴ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : امروز قیمت دلار و یورو در بازار تهران کاهش شدیدی داشت.

سازمان تجارت جهانی به دست آمریکا نابود می‌شود؟ صبا ایران  ۳۶ دقیقه پیش

خبرگزاری آلمان ضربه مهلکی را که ایالات متحده به سازمان تجارت جهانی زده، جبران‌ناپذیر می‌داند. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان هشدار می‌دهد که بدون این نهاد بین‌المللی جنگ تجاری در جبهه‌های گوناگون درخواهد گرفت. سازمان تجارت جهانی از زیرمجموعه‌های مستقل سازمان ملل است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم...

بازار متشکل ارزی قطعا امسال راه می‌افتد/ آمار نگران کننده تشکیل روزانه ۵۰۰ پرونده فیشینگ در... صبا ایران  ۳۶ دقیقه پیش

به گزارش پارسینه، عبدالناصر همتی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد که بازار ارز تحت کنترل است.رئیس کل بانک مرکزی به مردم نیز توصیه کرد که دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز قرار ندهند، زیرا در یک روز، نرخ ارز یک هزار تومان بالا رفته و یا یک هزار تومان کاهش می‌یابد.وی...

آخرین وضعیت استراماچونی و بازگشتش به تهران چیست؟ صبا ایران  ۳۶ دقیقه پیش

سرنوشت استقلال تهران در لیگ برتر امسال تا روزهای آتی مشخص خواهد شد.آندره‌آ استراماچونی که یکشنبه شب قرارداداش را با باشگاه استقلال به صورت یکجانبه فسخ و روز دوشنبه نیز ایران را به مقصد ایتالیا ترک کرد، می‌گوید آماده بازگشت به ایران است، این در حالی است که وی پیش از این در گفت‌وگو با «رادیو ۱۰۵...

هیات‌های اجرایی انتخابات مراقبت کنند افراد فاسد تأیید صلاحیت نشوند صبا ایران  ۳۶ دقیقه پیش

جلسه شورای نگهبان امروز (چهارشنبه، ۲۰ آذر) با حضور همه اعضای فقیه و حقوقدان این شورا و به ریاست آیت‌الله جنتی دبیر این شورا برگزار شد.همچنین در ابتدای این جلسه آیت‌الله جنتی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۱۶ هزار نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم و آغاز فرآیند بررسی...

نامه مطهری به رهبر انقلاب در انتقاد از رویه مجمع تشخیص و شورای نگهبان صبا ایران  ۳۶ دقیقه پیش

به گزارش «پارسینه»، در نامه علی مطهری به رهبر انقلاب، آمده است:«بسم الله الرحمن الرحیم محضر رهبر گرامی انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته با اهداء سلام و آرزوی سلامتی برای جناب‌عالی، در خصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام عمل می‌شود، به نظر می‌رسد که این روش برخلاف...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده