تعداد بازدید: ۱۵
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۱۸:۰۸
رد مال ۹ میلیون دلاری از اموال متهم ردیف پنجم پرونده فساد بانکی

تهران - ایرنا - رئیس شعبه یکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دادگاه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از بازگشت بخشی از بدهی متهم ردیف پنجم این پرونده خبر داد.بیست وسومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی روز (سه شنبه) به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در شعبه یکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به صورت علنی در حال برگزاری است.  مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.قاضی موحدی آزاد در ابتدای این دادگاه با اعلام اینکه تا کنون ۶۰ ساعت جلسات دادگاه به این پرونده اختصاص یافته است، افزود: نیمی از جلسات به اجتماع دفاعیات دیواندری و ۱۰ نفرات مطلعان گذشته است. وی ادامه داد: خوشبختانه ۹ میلیون دلار رد مال نسبت به بانک پارسیان صورت گرفته که از سوی مهدی فلاحتیان متهم ردیف پنجم به صورت قطعی انتقال یافته است.قاضی پرونده خاطرنشان کرد: مقدمات ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده که برخی کارشناسی شده و بقیه کارها در دست انجام است.قاضی با بیان این که ۱۰ جلسه دادگاه تا کنون غیررسانه ای برگزار شده، افزود: مطالبی را برخی متهمان مطرح کردند که با واقعیت مطابقت نداشت و بنا به تشخیص دادگاه قرار شد بقیه جلسات غیر رسانه ای برگزار شود. وی تاکید کرد: هیچ جلسه ای غیر علنی نبوده و منعی از ناحیه دادگاه برای حضور اشخاص وجود نداشت فقط غیر رسانه ای بود. در ادامه هم هر جلسه ای را تشخیص دهیم علنی اما غیررسانه ای خواهد بود.قاضی موحد یادآور شد: تعدادی از متهمان متواری هستند و در دادگاه حضور ندارند اما وکلای آنان در دادگاه حاضر هستند.از خانه ۷ میلیون پوندی تا دریافت ۴۰ میلیون دلار تسهیلاتدر این هنگام نماینده دادستان امیر رسول قهرمانی در جایگاه قرار گرفت و به موارد ذکر شده از سوی متهمان در جلسه پیشین پاسخ داد و خطاب به آقای دیواندری گفت: امضای شما پای قراردادها وتسهیلات است شما با اعتراضات پیشین تلاش کردید که نقش سعادتی را کم رنگ کنید. در حالی که خط نوشتاری آقای سعادتی و شما خلاف این را نشان می دهد.وی افزود: آقای سعادتی اسناد را به خارج از کشور  (لندن) برده و بنابر اطلاعات به دست آمده، خانه ای هفت میلیون پوندی برای خود و اخیرا هم خانه ای دو میلیون پوندی برای همسرش خریده است.قهرمانی یادآور شد: در ۱۷ اسفند ۹۸ ، آقای مختاری به نمایندگی مجید سعادتی به بانک ملت پیشنهاد خرید کشتی می دهد که در ۲۰ اسفندماه نامه خرید دو کشتی با پول های مردم زده می شود؛ کشتی کارمن ۲۴ میلیون دلار و کشتی راسل به مبلغ ۱۶ میلیون دلار که در مجموع ۴۰ میلیون دلار  از شرکت های زیر مجموعه بانک ملت بدون وثیقه و اطلاع مردم پرداخت می شود.نماینده دادستان خاطرنشان کرد: بنابر قرارداد ۵۰ درصد سهم بانک ملت و ۵۰ درصد به مختاری تعلق می گیرد که مختاری سهم خود را به شرکت آقای سعادتی در خارج از کشور منتقل می کند. در این بازه زمانی، دیواندری که حال مدیرعامل بانک پارسیان شده است، برای اینکه فساد بانک ملت که پیش از این مدیرعامل آنجا بود را بپوشاند ۳۶ میلیون دلار بدون وثیقه و محور شورای عالی امنیت ملی به حساب سعادتی می ریزد تا ۵۰ درصد مابقی سهم بانک ملت را بخرد.وی افزود: سعادتی با ترفندی مبنی بر این که کشتی در هند توقیف شده، مدیران بانک ملت را مجاب می کند که ۵۰ درصد را به مبلغ ۲۹ میلیون دلار به مختاری واگذار کنند که در این میان هفت میلیون دلار از ۳۶ میلیون دلار تسهیلات بانک پارسیان را به جیب می زنند. سپس یک کشتی را به نام بانک پارسیان می کنند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب می کنند.قهرمانی با تاکید بر اینکه دیواندری خود به تنهایی بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است، تصریح کرد: سهامداران بانک پارسیان هنگامی که متوجه شدند دیواندری بانک را دچار اخلال کرده است تصمیم به اخراج وی می گیرند. دیواندری در اینجا به دنبال قربانی می گردد که آقای دستغیب را قربانی می کند به این معنا که ما می خواهیم کشتی را به شما بدهیم و اگر پول نداری تسهیلات به شما می دهیم به این صورت اتهامات را به دیگری منتقل می کند.وی تاکید کرد: دستغیب نه قرارداد تسهیلات را امضا کرده و نه درخواست تسهیلات کرده بود در حالی که دیواندری شلوغکاری می کند که دستغیب اخلال ایجاد کرده است.قهرمانی در بخشی دیگر افزود: این پرونده مشکلات عدیده ای دارد. دیواندری طی ارتباطی سری و غیر قانونی با اکبر طبری معاونت اجرایی قوه قضاییه می خواهد که پرونده را با کمک بازپرس به گونه ای دیگر تغییر دهد که با مقاومت وی روبه رو شده و به شکل زشتی بازپرس را مورد توبیخ قرار می دهند. نماینده دادستان یادآور شد: دیواندری اعلام کرده که با سعادتی ارتباطی نداشته و آقای آرام با او بوده در حالیکه اسناد بسیاری خلاف ادعای ایشان وجود دارد تا آنجا که بعد از خروج دیواندری از پارسیان، سعادتی طی نامه ای دستور می دهد مبلغ ۵۲ هزار درهم ماهانه بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود. دیواندری هم حسابی در ترکیه باز می کند تا مبلغ به صورت یورو پرداخت شود که با حساسیت ترکیه به این حساب بانکی، حساب مسدود می شود و پولی واریز نمی شود.حال سوال اینجاست که سعادتی چرا از دیواندری دلبری می کند! نماینده دادستان افزود: شواهد و قراینی هم وجود دارد که این دو بنا داشتند بانکی در خارج از تاسیس کنند. ضمن آن که آقایان از زایش های نامشروع پول استفاده می کردند.دیواندری با بابک زنجانی معاملات ارزی داشتنددر این بخش از دادگاه، آقای آرام از مدیران عامل پیشین بانک ملت به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: نخستین صورت جلسه بانک تاجیکستان را دیواندری و زنجانی امضا کردند که مبلغ ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب بابت مشارکت در بانک مزبور پرداخت شد. براساس نامه های بعدی هم که زنجانی به دیواندری زده است، ۹۴ میلیون یورو پرداخت انجام شده که در یک بانک پاکستان، ۳۰ میلیون یورو و در بانکی در مالزی ۶۴ میلیون یورو این پرداخت ها واریز شده است. وی ادامه داد: بنابر اسناد موجود، ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به یک حساب پوششی در بانک کیبو که متعلق به بابک زنجانی است ریخته شده است. برخلاف ادعاهای دیواندری، من از این پرداخت ها خبر نداشتم همچنین اگر شرکتی تراستی باشد امین بانک رسما به ما اعلام و اطلاعات شرکت ها را تلفیق می کرد اما در این پرونده هیچ شرکتی به ما معرفی نشده بود. آرام در بخشی دیگر اطلاع داد: در مورد ترمینال ذخیره سازی در شارجه هم پیشنهاد ۵۰ - ۵۰ به بانک ملت کردند با سهم ۵۰ درصدی مساوی تا به آن ها تسهیلات تعلق گیرد اما سود را به صورت ۲۸ درصد برای بانک ملت درنظر گرفتند. دیواندری در این بخش از دادگاه به جایگاه فراخوانده شده و ضمن رد اتهامات، در پاسخ به نماینده دادستان که پرسیده بود سندی ارائه دهید که مشخص شود شما در بانک سم شیب و شرکت داریس نقش نداشتید، گفت: هیچ تعلق و تملکی در این بانک ها و شرکت ها نداشتم. نماینده دادستان در پرسشی دیگر از دیواندری پرسید: گرفتن وام مستلزم الزامات و مستندات است. شما برای اعطای ۳۶ میلیون یورو تسهیلات از بانک پارسیان به مختاری چه مصوباتی درخواست کردید؟ دیواندری پاسخ داد: من دخالتی در این امر نداشتم و کارهای اعطای وام بر عهده مسئول بخش بانک بوده است. نماینده دادستان دوباره پرسید: مجوز شورای امنیت ملی داشتید؟ که متهم دیواندری پاسخی به این پرسش نداد. قهرمانی در بخشی دیگر پرسید: بنابر اسناد موجود از شهریور ۹۲ تا مهر همان سال، چهار محموله نفت کوره بدون مصوبه به سعادتی دادید. دیواندری پاسخ داد: من ندادم. نماینده دادستان تاکید کرد: شما نامه همکاری زدید. دیواندری گفت: نامه را برای شرکت خودم یعنی شرکت مینیون زده بودم. نماینده دادستان دوباره پرسید: مدعی هستید  اقای دستغیب و سخایی بانک را برده و خورده اند. ایا قرارداد تسهیلاتی از دستغیب دارید؟ دیواندری پاسخ داد: بله دارند. من ۲۵۰ سند به شما نشان دادم  و مشخص کردم که احسان دستغیب پسر ایشان ملک شرکت سم شیب است.قهرمانی پرسید:  قرارداد دستغیب ۲۳ بهمن ماه بسته شده اما پول دو ماه قبل پرداخت شده است. این چطور ممکن است؟دیواندری پاسخ داد: دستغیب از شهریور با ما همکاری داشت و با ارایه وثیقه و چک تسهیلات گرفته است. در این هنگام و با رسیدن به وقت اذان ظهر، قاضی پرونده ختم جلسه را اعلام و ادامه دادگاه را به روز سه شنبه آینده موکول کرد.irna.ir
ادامه

کد خبر: 1177954  |  ادامه: سرپوش
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
به گزارش مرور نیوز، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری یکی از مدیران سابق بانک ملت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد آغاز شد.تا جلسه دوازدهم این دادگاه اتهامات به صورت علنی رسیدگی و چند جلسه هم بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد.علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان است....
- اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از میزان، صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان آغاز شد.قاضی موحد ضمن اعلام...
آفتاب‌‌نیوز : قاضی موحد در ابتدای این جلسه اظهارکرد: دادگاه با رعایت جمیع جهات قانونی به صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ده نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته...
به گزارش ایلنا، نماینده دادستان در ابتدای جلسه دادگاه، کیفرخواست صادره از سوی دادسرا را قرائت نمود. پس از سخنان نماینده دادستان، وکیل تعدادی از شکات در خصوص موارد مطروح در پرونده سخن گفت و پس از آن برخی از شکات و شاهدان به بیان سخنان خود پرداختند.پس از اظهارات شکات، نوبت به متهم رسید و پس از سخنان متهم،...
به گزارش صبحانه،ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده متهمان بانک سرمایه فردا در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد.قرار است در جلسه امروز به اتهامات جهانبانی و صالحی از متهمان این پرونده رسیدگی شود.درآمد روزانه ۲۰۰میلیونی متهم از یک مجتمع گردشگرینماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات...

آخرین خبرهای اجتماعي

تعطیلی مهدهای کودک و مراکز روزانه بهزیستی تا روز دوشنبه ایلنا  ۱ ساعت پیش

تعطیلی مهدهای کودک و مراکز روزانه بهزیستی تا روز دوشنبهبه گزارش ایلنا، امین شاهرخی (رییس کمیته پیشگیری از بیماری های واگیردار بهزیستی استان تهران) از تعطیلی مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به منظور پیشگیری و کنترل شیوع بیماری کرونا خبر داد.وی ادامه داد: مهدهای کودک و مراکز روزانه توانبخشی بهزیستی استان تهران...

فیلم طرز تهیه شیرینی نخود چی ایران بانو  ۱ ساعت پیش

فیلم طرز تهیه شیرینی نخود چیعید نوروز, فیلمهای آموزشی سفره آراییثبت دیدگاه11,645 بازدیدفیلم آموزش شیرینی نخودچیفیلم آموزش طرز تهیه شیرینی نخود چی به زبان فارسی با بیان همه فوت و فن ها را مشاهده میکنید .اگر می خواهید شیرینی های دیگه ای هم برای عیدتون بپزیدحتما طرز تهیه شیرینی عید و طرز تهیه شیرینی آلمانی یا مشهدی و کیک نارگیلی باقلوا...

روش کاشت سبزه در آب برای عید نوروز ایران بانو  ۱ ساعت پیش

روش کاشت سبزه در آب برای عید نوروزعید نوروز, هنر در خانهثبت دیدگاه3,168 بازدیدطرز کاشت سبزه در آب سبزه سفره هفت سین عید نوروز سبزه بر سر سفره عید نوروز جایگاه ویژه ای دارد اما سبزه ها از خیلی سال هستش که شکل های یکسانی دارند بهتر است از سبز ه های جدید برای سفره هفت سین استفاده کنید این مدل سبزه بسیار جدید و جذاب و زیبا است و می توانید...

طرز تهیه شیرینی نسکافه ای ( فیلم آموزش با توضیحات کامل ) ایران بانو  ۱ ساعت پیش

طرز تهیه شیرینی نسکافه ای ( فیلم آموزش با توضیحات کامل )عید نوروز, فیلم های آموزش آشپزی, کیک و دسر و شیرینیثبت دیدگاه1,908 بازدیدطرز تهیه شیرینی نسکافه ایشیرینی رو خودت بپز هم خوشمزه تره هم تمیز تر و راحت تر خیلی هم به آدم اعتماد به نفس میده شیرینی های دیگه رو هم امتحان کن مثل طرز تهیه شیرینی آلمانی یا مشهدی مواد لازم▫آرد۲۲۵ گرم▫کره۲۲۵ گرم▫نشاسته ذرت۵۰ گرم▫پودرقند۶۰...

نامه سعید نمکی به رهبر انقلاب: پیام امیدبخش و پدرانه شما خستگی نفسگیر و جانکاه را از جسم و... تسنیم  ۱ ساعت پیش

نامه سعید نمکی به رهبر انقلاب: پیام امیدبخش و پدرانه شما خستگی نفسگیر و جانکاه را از جسم و جان همکاران زدود - اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به پیام امروز رهبر معظم انقلاب و تشکر ایشان از تلاش‌های مسئولان وزارت بهداشت و همچنین پزشکان و پرستاران و سایر نیروها در مقابله با ویروس کرونا، نامه نوشت.متن این نامه به شرح ذیل است:حضرت...

ترامپ: داستان کرونا سیاسی شده است/کاملا آماده‌ایم شفقنا  ۱ ساعت پیش

شفقنا- رئیس‌جمهور آمریکا ضمن اعلام آمادگی ایالات متحده برای مقابله با بحران احتمالی پس از تشخیص فردی مبتلا به ویروس کرونا در این کشور، اظهار کرد: داستان کروناویروس سیاسی شده است.به گزارش ایسنا به نقل از فاکس‌نیوز، در حالی که کروناویروس (کووید-۱۹) در سراسر جهان شیوع پیدا کرده و هزاران...

مایک پنس: دستور ترور سلیمانی صادر شد چون جان مردم آمریکا را تهدید می‌کرد! شفقنا  ۱ ساعت پیش

شفقنا- معاون رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مغرضانه، ضمن تروریست خواندن سردار سلیمانی، مدعی شد که او جان مردم آمریکا را تهدید می‌کرده است.به گزارش ایسنا، مایک پنس روز پنجشنبه در سخنانی با انتقاد از اقدام دولت اوباما مبنی بر ارسال پول به ایران و با حمایت از اقدام دولت ترامپ مبنی بر ترور...

دو مبتلا به کرونا در امارات بهبود یافتند شفقنا  ۱ ساعت پیش

شفقنا- وزرات بهداشت و پیشگیری از بیماری‌های امارات از بهبودی دو فرد مبتلا به بیماری ویروس کرونا در این کشور خبر داد.به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ وزارت بهداشت امارات متحده عربی اعلام کرد این دو فرد بهبود یافته شهروند چین بوده و جدای از دو فردی که قبلا بهبود یافته‌اند، هستند.به گزارش خبرگزاری...

باشگاه خبرنگاران نوشت: تعطیلی مدارس فارس تا ۱۷ اسفند شفقنا  ۱ ساعت پیش

شفقنا- آموزش و پرورش استان فارس به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، همه مدارس و مراکز آموزشی استان را تا ۱۷ اسفند تعطیل کرد.روابط عمومی آموزش و پرورش فارس اعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیته سلامت استان و به منظور حفظ سلامت دانش آموزان عزیز و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تمامی مدارس و مراکز...

توضیحات شهرداری درباره تصاویر مسافران مبتلا به کرونا/ کاهش یک میلیونی سفر با مترو سرپوش  ۱ ساعت پیش

توضیحات شهرداری درباره تصاویر مسافران مبتلا به کرونا/ کاهش یک میلیونی سفر با مترو رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با اعلام کاهش یک میلیونی سفرهای مترویی شهروندان، در مورد انتشار برخی فیلم‌ و عکس‌ها درباره برخی مسافران مبتلا به کرونا، توضیحاتی ارائه داد.به گزارش ایسنا، غلام محمدی در حساب توییتری خود با اشاره به انتشار فیلم‌هایی از افتادن برخی افراد در مترو نوشت: عزیزان به شایعه‌ها...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده