تعداد بازدید: ۶
تاريخ انتشار: سه‌شنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۱۵:۵۴
کارگروه‌های مبارزه با پولشویی تشکیل می‌شود
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، با اعلام خبر ابلاغ آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی گفت: این آیین نامه در جلسه روز یکشنبه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسید و نشان از این دارد که برنامه های دولت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد.
ربیعی گفت: براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.
سخنگوی دولت گفت: همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.
ربیعی افزود: طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند یا کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند اقدام کند.
ادامه

کد خبر: 992211  |  ادامه: خبرگزاری برنا
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
شفقنا- معاون اول ریییس جمهور آیین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.به گزارش  شفقنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت،  هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی...
به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی سخنگوی دولت  با اشاره ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی گفت: برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه یکشنبه شب هیات دولت، این اقدام را...
به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات دولت در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.براساس این آیین نامه کارگروه...
به گزارش ستاره ها و به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات دولت در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه، آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر...
به گزارش بورس نیوز، هیات وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.براساس این آیین‌نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف...
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های...
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد. هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم...

آخرین خبرهای سياسي

چرا پوشش گسترده اعتراضات لبنان در رسانه های اپوزیسیون فروکش کرد؟! جام نیوز  ۱۸ دقیقه پیش

چرا پوشش گسترده اعتراضات لبنان در رسانه های اپوزیسیون فروکش کرد؟!به گزارش جام نیوز، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور همزمان با آغاز اعتراضات مردمی در لبنان با پوشش گسترده سعی در جهت دهی مطالبات به حق مردمی به سمت و سوی اهداف سیاسی خود داشتند. اما در حال حاضر اگرچه اعتراضات مردمی در لبنان فروکش نکرده اما کمتر خبری در خصوص معترضان در این رسانه ها مشاهده می شود. سیاوش...

"مجلس به‌جای اینکه در راس امور باشد در هیچ نقطه‌ای از امور قرار ندارد" آفتاب نیوز  ۲۸ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : درحال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می‌شود ولی بسیاری از دستورالعمل‌های محتوائی آن معطل مانده‌اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهیم ولی در تایید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که فردی...

وقتی قانون اساسی رعایت نمی شود، یک روحانی متدین خادم و اهل مبارزه هم ردصلاحیت می شود شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

درحال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می‌شود ولی بسیاری از دستورالعمل‌های محتوائی آن معطل مانده‌اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهیم ولی در تایید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که فردی همچون رئیس‌جمهور...

طرح تشکیل استان تهران جنوبی اعلام وصول شد شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

احمد امیر آبادی فراهانی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تشکیل استان تهران جنوبی اعلام وصول شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد دیگری از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کردند، ماده ۱۰ این لایحه به کمیسیون مشترک ارجاع شد. ...

چرا از عارف عبور نکنیم؟/ اصلاح‌طلبان کاری می‌کنند تا خاتمی هو شود / جهانگیری بازی تاریخی کرده شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

دکتر تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی و چهره اصلاح طلب می‌گوید: اگر اصولگراها با چهره جدید به انتخابات مجلس یازدهم بیایند اصلاح‌طلبان با سر به زمین می‌خورند.دکتر تقی آزاد ارمکی در قامت یک جامعه شناس و استاد دانشگاه، نگاه متفاوتی به مسائل سیاسی و اجتماعی دارد. او با وجود اینکه معتقد است...

شینزو آبه از رایزنی برای سفر روحانی به ژاپن خبر داد شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

به روزنامه فایننشال پست، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، روز دوشنبه گفت که توکیو در حال مذاکره درباره سفر احتمالی حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان به ژاپن در ماه جاری است و این تلاشی برای حل کردن بن‌بست هسته‌ای ایران با آمریکا است.آبه گفت که ژاپن می‌خواهد هر تلاش ممکنی را در راستای ارتقای...

کدخدایی: شورای‌نگهبان از خطا مبرا نیست/ خزاری: بعد از ۸۸ یک انسداد میان حاکمیت و اصلاحات شکل... شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

صادق خرازی دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفت وگو کردند.به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، کدخدایی در ابتدای این دیدار بر لزوم فعالیت جدی‌تر احزاب تاکید کرد و گفت: احزاب می‌توانند بیش از...

ضریب امنیت تعرفه‌های انتخاباتی بالا و نظارت بر چاپ آن دقیق است شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، محمدحسن صادقی‌مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان به همراه جمعی از مسئولان برگزاری انتخابات با حضور در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران از چگونگی روند چاپ تعرفه‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.صادقی‌مقدم...

تجهیز بالگردهای ترابری هوانیروز به توپ های ۲۰ میلی‌متری و راکت شبکه ایران  ۳۵ دقیقه پیش

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در مراسمی که به مناسبت سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان کشوری در ستاد هوانیروز برگزار شد گفت: امروز بالگردهای ترابری هوانیروز به توپ‌های ۲۰ میلی متری و راکت مجهز شدند .وی با بیان اینکه بالگرد ۲۱۴ در قالب تیم ترابری...

فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود/ شورای نگهبان از خطا مبرا نیست ایلنا  ۴۰ دقیقه پیش

فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود/ شورای نگهبان از خطا مبرا نیستبه گزارش ایلنا، صادق خرازی، دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتگو کردند.در ابتدای این دیدار، صادق خرازی با بیان اینکه متاسفانه احزاب در ایران فاقد مشروعیت و موقعیت ویژه هستند، تاکید کرد مجلس و ساختار سیاسی کشور نیازمند...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده