سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای پولشویی
پشت‌پرده آگهی یک کاسبی راحت و پردرآمد/ در خانه‌تان بنشینید و میلیونر شوید! + سند صبحانه آنلاین  ۴ روز پیش

پشت‌پرده آگهی یک کاسبی راحت و پردرآمد/ در خانه‌تان بنشینید و میلیونر شوید! + سنداره حسابی از آنها و جابجایی پولهای کلان، اقدام به پولشویی می‌کنند.افراد جویای کار نیز در طمع دریافت درصدی از این پول، اجازه دسترسی به حسابشان را به این افراد می‌دهند و سرانجام اما بی‌خبر از همه جا میبایست درباره این گردش مالی میلیاردی به پلیس جواب پس دهند.پول‌شویی به‌طور کل یک جرم فرعی برای رد گم کر...

تعریف جی 20 از تروریسم مبنای عمل FATF است اکو فارس  ۲ هفته پیش

aquo;ما دارایی های رمزنگاری را به منظور مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پیرو استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF تنظیم می کنیم».همچنین در بیانیه پایانی نشست اخیر این گروه در ژاپن از راهنمای تدوین شده توسط FATF در حوزه ارزهای دیجیتالی حمایت کردند. در بیانیه پایانی این گروه آ...

اعمال نفوذ گروه جی 20 بر FATF/ تعریف جی 20 از تروریسم مبنای عمل FATF است خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

اعمال نفوذ گروه جی 20 بر FATF/ تعریف جی 20 از تروریسم مبنای عمل FATF استرد: «ما دارایی های رمزنگاری را به منظور مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پیرو استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF تنظیم می کنیم». همچنین در بیانیه پایانی نشست اخیر این گروه در ژاپن از راهنمای تدوین شده توسط FATF در حوزه ارزهای دیجیتالی حمایت کردند. در بیانیه پایانی این گروه آمده ...

محاکمه تهیه‌کننده «گرگ وال استریت» به جرم پولشویی در مالزی خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

محاکمه تهیه‌کننده «گرگ وال استریت» به جرم پولشویی در مالزییز یکی از تهیه‌کنندگان مطرح هالیوود به جرم 5 مورد پولشویی درحال محاکمه در دادگاه مالزی است. وی که تهیه‌کننده فیلم «گرگ وال‌استریت»‌ بوده و یکی از بنیان‌گذاران شرکت فیلم‌سازی ردگرانیت است، روز پنج‌شنبه دستگیر شد و به اتهام 5 مورد پولشویی روز گذشته در دادگاه مالزی حاضر شد. وی  فرزندخوانده نجیب رز...

مسدودسازی 6 میلیون شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق پول نیوز  ۳ هفته پیش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره‌ حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که در حال محاکمه هستند. علی مویدی خرم‌آبادی امروز در نشست خبری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا...

6 میلیون شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق/حدود ۱۰۰ هزار شماره حساب باقی مانده است خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

6 میلیون شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق/حدود ۱۰۰ هزار شماره حساب باقی مانده استحساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند، گفت: در سال ۹۲ شاهد بیش از ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب مخدوش بودیم که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشتند، اما در راستا...

مبلغ جلب سرمایه در پرونده نادین فرتاک پارسیان ۶۹ میلیارد تومان است مرور نیوز  ۳ هفته پیش

مبلغ جلب سرمایه در پرونده نادین فرتاک پارسیان ۶۹ میلیارد تومان استروه مجرمانه و تحصیل مال نامشروع از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.محمد هاشمی فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده‌گذاری و سردستی گروه مجرمانه و تح...

جزئیات فساد ۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی گروه "هاشمی‌ها و شازده" آفتاب نیوز  ۳ هفته پیش

ردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاکی، صبح امروز ۹ تیرماه سال جاری در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.قاضی صلواتی ضمن تشریح ماده ۳۵۲، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده حاضر دارای ۶۲ جلد و...

جذب سرمایه‌های مردم با وعده سود 200 درصدی از طریق صادرات خاویار تسنیم  ۳ هفته پیش

جذب سرمایه‌های مردم با وعده سود 200 درصدی از طریق صادرات خاویارردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، اتهام متهمان این پرونده است و 264 شاکی دارند.در ابتدای جلسه امروز، قاضی صلواتی ضمن تشریح ماده 352، 358 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده حاضر دارای 62 جلد و 10 متهم است و مبلغ 69 میلیارد تومان از مردم جذب سرمایه شده است.در ادامه نمای...

وزیر اقتصاد: استفاده از حساب اجاره ای با هدف پولشویی و فرار مالیاتی پول نیوز  ۳ هفته پیش

برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.وی با بیان اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانک...

دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۰ متهم اقتصادی برگزار شد شفقنا  ۳ هفته پیش

ردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاکی، صبح امروز ۹ تیرماه سال جاری در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.قاضی صلواتی ضمن تشریح ماده ۳۵۲، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده حاضر دارای...

مشروح نخستین جلسه علنی رسیدگی به پرونده شرکت نادین فرتاک پارسیان ایلنا  ۳ هفته پیش

مشروح نخستین جلسه علنی رسیدگی به پرونده شرکت نادین فرتاک پارسیانروه مجرمانه و تحصیل مال نامشروع از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.محمد هاشمی فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده‌گذاری و سردستی گروه مجرمانه و تح...

آماری از حساب‌های اجاره‌ای نداریم شبکه ایران  ۳ هفته پیش

له با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.وی با بیان اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.در ماه‌...

شکایت ایران از آمریکا به شورای امنیت/ماجرای ۶۳ حساب بانکی ریاست قوه قضائیه شبستان  ۴ هفته پیش

شکایت ایران از آمریکا به شورای امنیت/ماجرای ۶۳ حساب بانکی ریاست قوه قضائیهن و منطقه، الحاق تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی، ماجرای ۶۳ حساب بانکی ریاست قوه قضائیه از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در دوشنبه سوم تیر است که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.از ماجرای ۶۳ حساب بانکی ریاست قوه قضائیه تا رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پرونده هاحجت الاسل...

پارلمانی ها نظر دولت را تامین کردند/الحاق تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی شبستان  ۴ هفته پیش

پارلمانی ها نظر دولت را تامین کردند/الحاق تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشوییساسی زمستان سال گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود را بررسی کرد و پس از آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت این لایحه نهایی شد. اما دولت در قالب لایحه جدیدی به مجلس خواستار تصویب بند جدیدی در قا...

عربستان سعودی هم عضو کامل اف‌ای‌تی‌اف شد اکو فارس  ۴ هفته پیش

روه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند. پیوستن عربستان به FATF به دنبا...

سخنگوی کمیسیون شوراها مطرح کرد: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون... شفقنا  ۴ هفته پیش

امی گفت: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.اصغر سلیمی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور کار قرار داشت که لایحه دولت با یک ماده‌...

عربستان سعودی عضو کامل FATF شد جام نیوز  ۴ هفته پیش

روه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد.پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند. پیوستن عربستان به FATF به دنبال ...

عربستان سعودی عضو کامل FATF شد شبکه ایران  ۴ هفته پیش

روه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد.پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند.پیوستن عربستان به FATF به دنبال خ...

عربستان سعودی عضو کامل FATF شد پول نیوز  ۴ هفته پیش

روه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تایید شد.پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند.پیوستن عربستان به FATF به دنبال ...

عربستان سعودی عضو کامل FATF شد تسنیم  ۴ هفته پیش

عربستان سعودی عضو کامل FATF شدروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تایید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند. پیوستن عربستان به FATF به دنبال...

اظهارات مداخله جویانه پامپئو درباره عدم تصویب FATF توسط ایران جام نیوز  ۴ هفته پیش

برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.» «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹...

انتقاد پامپئو از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

انتقاد پامپئو از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»  «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران...

تمدید مهلت ایران برای اجرای استانداردهای FATF تسنیم  ۴ هفته پیش

تمدید مهلت ایران برای اجرای استانداردهای FATFتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا گفت اگر ایران پولشویی سیستماتیک و ناکارایی های مالی را محدود نکند، گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند وارد عمل شود. منوچین گفت این گروه به شکست عامدانه ایران در برخورد با پولشویی سیستماتیک و تروریسم مالی پاسخ می دهد.جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی/نظارت بانک مرکزی ...

واشنگتن خواستار تصویب لوایح FATF در ایران شد اکو فارس  ۵ هفته پیش

برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.» «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹...

واشنگتن خواستار تصویب لوایح FATF در ایران شد خبرگزاری فارس  ۵ هفته پیش

واشنگتن خواستار تصویب لوایح FATF در ایران شد برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»  «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران...

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد اکو فارس  ۵ هفته پیش

م مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تع...

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد خبرگزاری فارس  ۵ هفته پیش

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.  در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطو...

هشدار درباره سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان پول نیوز  ۱۳۹۸/۳/۲۹

اد تبهکار از حساب مشتریان و انجام اعمال مجرمانه و پولشویی به بهانه ایجاد اشتغال هشدار داد.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی در این خصوص اعلام کرد، اخیراً عده‌ای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوء استفاده...

حساب بانکی‌ تان را اجاره دهید ، ۴ میلیون بگیرید جام نیوز  ۱۳۹۸/۳/۲۸

حساب  بانکی‌ تان  را  اجاره  دهید ، ۴ میلیون  بگیریدست. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند. علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بد...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان